证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-013 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请安永华明为公司2024年度审计 机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023 年 12 月 31 日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1-2 | | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 | 3-13 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70020911_A02 号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司管理层编制的 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（"内部控制 评估报告"）中所述的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司及其子公司（统称"金 凯集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按 照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、 确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映金凯集团于 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制是金凯集团管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估 报告中所述的与财务报表 ...

| | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目录 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营特点与所处 环境，不断完善集团治理，规范集团运作。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对 2023 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-015 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2023 年度股东大会拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知 所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时。 （2）网络投票时间： ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-014 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日召 开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告 如下： 一、利润分配方案基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）审字第 70020911_A01号标准无保留意见的《审计报告》，公司2023年度母公司实现净利润 167,245,987.33元，计提盈余公积16,724,598.73元，未分配利润363,258,632.59元。 合并报表净利润173,574,166.37元，归属于母公司所有者的净利润173,574,166.37 元，未分配利润406,547,893.66元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-012 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 项 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,216,511,427.60 | | 减：保荐及承销费（不含增值税） | 86,545,619.88 | | 减：审计及验资费用（不含增值税） | 9,347,720.46 | | 减：律师费用（不含增值税） | 5,400,000.00 | | 减：其他发行费用（不含增值税） | 4,473,780.68 | | 募集资金净额 | 1,110,744,306.58 | | 加：利息收入 | 775,432.19 | | 减：永久补充流动资金 | 90,000,000.00 | | 减：募投项目支出金额 | 29,673,221.97 | | 减：银行手续费支出 | 621.78 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金应结余额 | 991,845,895.02 | | 加:截至 2023 年 12 月 31 日未置换的一般账户支付的 | | | 发行费用 | 8 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司章程》《 金凯《（辽宁）生命科技股份有 限公司独立董事工作规则》的相关规定，金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司《（以下 简称《 公司"）就 2023 年度在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"发行人"或"公司"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 /股，于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本由 64,525,000 股变更为 86,033,335 股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）实际控制人 FUMIN WANG（王富民）、LIANPING WU（吴连萍） 承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人通过 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中 心（有限合伙）（以下合称"持股主体"）在发行人上市前间接持有的发行人股份 在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格 将相应调整。 1 3、发行人股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于首次公 开发行价格，或者上市后六个月期末（2024 年 2 月 3 日，非交易日顺延）收盘 价低于首次公开发行价格，本人通过持股主体持有发行人股票的锁定期限在原有 锁定期限基础上自动延长六个月。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司（以下简称"金凯生科""发行人"或 ...