证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-013 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司决定拟继续聘请安永华明为公司2024年度审计 机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审核报告 2023 年 12 月 31 日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 目录 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 内部控制审核报告 | 1-2 | | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 | 3-13 | 内部控制审核报告 安永华明（2024）专字第 70020911_A02 号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审核了后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司管理层编制的 《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（"内部控制 评估报告"）中所述的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司及其子公司（统称"金 凯集团"）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按 照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、 确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映金凯集团于 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制是金凯集团管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评估 报告中所述的与财务报表 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-015 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2023 年度股东大会拟于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知 所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14 时。 （2）网络投票时间： ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-012 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 项 目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,216,511,427.60 | | 减：保荐及承销费（不含增值税） | 86,545,619.88 | | 减：审计及验资费用（不含增值税） | 9,347,720.46 | | 减：律师费用（不含增值税） | 5,400,000.00 | | 减：其他发行费用（不含增值税） | 4,473,780.68 | | 募集资金净额 | 1,110,744,306.58 | | 加：利息收入 | 775,432.19 | | 减：永久补充流动资金 | 90,000,000.00 | | 减：募投项目支出金额 | 29,673,221.97 | | 减：银行手续费支出 | 621.78 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金应结余额 | 991,845,895.02 | | 加:截至 2023 年 12 月 31 日未置换的一般账户支付的 | | | 发行费用 | 8 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人游松，作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 的相关规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审议了公司董事会的各项议案，从客 观、公正立场出发，做出独立判断。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学 教授、金凯生科独立董事。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公 司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，配偶、父母、子女、主要社会关 系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-010 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于2024年3月30日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达 意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人，实 到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独立董事刘媛媛、独 立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事长FUMIN WANG（王 富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，保荐代表人逯金才、张 林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对金凯生科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册， 金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60 元，扣 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - 21 | | 财务报表附注 | 22 | - 84 | | 补充资料 | | | | 非经常性损益明细表 1. | | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | 审计报告 安永华明（2024）审字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯（辽 宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"发行人"或"公司"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 /股，于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行 股票后，总股本由 64,525,000 股变更为 86,033,335 股。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）实际控制人 FUMIN WANG（王富民）、LIANPING WU（吴连萍） 承诺 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的首发前股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本人通过 Kingchem (China) Holding LLC、阜新凯润同创资产管理咨询中 心（有限合伙）（以下合称"持股主体"）在发行人上市前间接持有的发行人股份 在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。 发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价格 将相应调整。 1 3、发行人股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于首次公 开发行价格，或者上市后六个月期末（2024 年 2 月 3 日，非交易日顺延）收盘 价低于首次公开发行价格，本人通过持股主体持有发行人股票的锁定期限在原有 锁定期限基础上自动延长六个月。发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项，发行价格将相应调整。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司（以下简称"金凯生科""发行人"或 ...