金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作基础，充分发挥公司独立董 事在年报编制和披露方面的监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事工作规则》 的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司独立董事年报工作制度》（以下 简称"本制度"）。 1 （四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、 业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况； （五）与中小股东的沟通交流情况； 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切 实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重 大事项情况，维护公司整体利益，保障中 ...

第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会计师事 务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，完善公司治理与 内控管理，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司对外提供财务资助管理制度》（以下简称"本制度"）。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制 人及其关联人的除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司信息披露管理制度》的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司信息 披露暂缓、豁免管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一； 2. 薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任； 3. 标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 第二章 薪酬管理机构 第三条 公司董事会负责审议决定高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议决 定董事的薪酬。 第五条 公司人力资源部 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年 | 占用形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 占用性质 成原因 | | | | | | | 息） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《金凯（辽宁）生命科技股份有限公 司董事、高级管理人员离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、 解任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司 提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自 董事会收到辞职报告时生效；公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-024 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）根 据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了截至2025年6月30日（以下称 "本报告期"）募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意 注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行 价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，扣除相 关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币1,110,744,306.58 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-028 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分 别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，保荐人出具了 无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年5月18 日出具的《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1115号），金凯生科首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资 金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767, ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"）于 2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集 资金（含超募资金）及不超过人民币7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。 上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期 后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会审议。保荐人出具了 无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...