关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024年11月8日召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经营、并有效控制风险的前提下，公 司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及 不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。上述额度的有效期自 公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年10 月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集 资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-037 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14：00。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2、召开地点：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长 FUMIN WANG（王富民）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前 已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规 范性文件以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 11 月 8 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1115号） 同意注册，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发 行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集 资金净额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资 金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年 7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-032 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式及内容 符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况 和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 1 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于2024年10月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本 次会议通知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-036 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 8 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 11 月 1 日（星期五） 6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-035 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，保荐人出具 了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元，在扣除上述募集资金投 资项目资金需求后，公司超募资金为人民币31,074.43万元。 公司于2023年10月21日召开公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事 会第十七次会议，于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 人民币9,000 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-034 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金凯生科"） 于2024年10月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要和公司正常经 营、并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进 行现金管理。上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在 上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金（含超募资 金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项尚需提交公司股东会 审议。保荐人出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首次公 开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，对金凯生科本次使用部分超募资金永久补充 流动资金、使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理等事 项进行了审慎核查，出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，金凯生 科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股，发行价格为 56.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,216,511,427.60 元，扣除发行费用 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-033 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、格式及内容符合 相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度 报告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 1 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于2024年10月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通 知于2024年10月18日以当面送达结合邮件方式发 ...