证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-006 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于2025年4月23日上午9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有董事充分表 达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章以通讯方式出席。本 次会议由董事长FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司监事、高级管理人员列席本 次会议，保荐代表人逯金才、张林通讯列席本次会议。本次会议的召开和审议程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次利润分配方案的审议程序 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年 度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会同意本次方案，认为该方案充分考虑了广大投资者的合理诉求 和利益，符合公司发展战略，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相 关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股 东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 （二）监事会意见 经审议，监事会同意本次方案，认为该方案结合目前公司的经营状况，兼顾公 司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利 润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩 及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70020911_A02号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司于2024年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金凯生科 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐人对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，通过 询问公司高级管理人员等有关人士、查阅公司股东会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从金凯生科内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和 《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70020911_A03号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司： 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月23日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70020911_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金凯（辽宁）生命 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对金凯（辽宁 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-9 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 - | 21 | | 财务报表附注 | 22 - | 90 | | 补充资料 | | | | 非经常性损益明细表 1. | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70020911_A01号 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金凯（辽宁）生命科技股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资 ...

（一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号） 同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股， 发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60 元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,110,744,306.58 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并于 2023 年 7 月 28 日出具了安永华明（2023）验字第 61232239_A01 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管 理，并与本保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为金凯（ ...

经核查独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、子女、 主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 金凯《（辽宁）生命科技股份有 限公司独立董事工作规则》的相关规定，金凯《（辽宁）生命科技股份有限公司《（以下 简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事刘媛媛女士、游松先生、郭玉坤先生提交 的 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （一）出席董事会、股东会情况 1、会议出席情况 2024年，公司共召开了5次董事会，4次股东会。 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关 规定，积极履行职责，恪尽职守，依法履行独立董事应尽的职责，从客观、公正立 场出发，做出独立判断。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人游松，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位， 教授。1985年7月至今历任沈阳药科大学助教、讲师、副教授。现任沈阳药科大学 教授、三生国健药业(上海)股份有限公司独立董事、公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，本人的配偶、父母、子女、主要社会关系也未在 公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额 ...