深圳市智信精密仪器股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信 息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任 和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和公司章程的相关规定，制定本制度。 本制度适用于公司及子公司。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券等事项的信息披露另有 规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为进一步规范深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事长、二分之一以上独立董事或者占董事会总人数三分之一以上的董 事均有权提名委员候选人。委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提 案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智信精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制工作。 第三条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面 高 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳 市智信精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李晓华、主管会计工作负责人唐晶莹及会计机构负责人(会计 主管人员)温少芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者注意阅读本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面 临的风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | 2 | 1.00 | | --- | --- | ...

关于5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东、 董事张国军先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质 押数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 张国军 | 否 | 750,000 | 15.92% | 1.41% | 否 | 否 | 2025 年 7 月 29 日 2025 年 8 月 5 日 | 质押登记 之日 | 深圳市高 新投融资 | | | | | | | | | | | 办理解 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 430425 | 乐创技术 | 22.86 | -3.87% | 4.05万 | 9350.61万 | | 688090 | 瑞松科技 | 32.98 | -2.97% | 2.23万 | 7509.52万 | | 301112 | 信邦智能 | 37.04 | -2.63% | 2.31万 | 8663.83万 | | 001266 | 宏英智能 | 28.62 | -2.55% | - 3.44万 | 9981.68万 | | 871478 | 巨能股份 | 27.52 | -2.52% | 1.26万 | 3525.20万 | | 001223 | 欧克科技 | 42.82 | -2.46% | 9859.0 | 4275.01万 | | 688570 | 天玛智控 | 20.72 | -2.36% | 2.36万 | 4962.97万 | | 300461 | 田中精机 | 20.15 | -1.99% | 3.04万 | 6206.70万 ...

智信精密：股东张国军拟减持不超过1.86%股份 智通财经7月2日电，智信精密(301512.SZ)公告称，公司股东、董事张国军计划自公告披露之日起十五 个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过99万股，占公司总股 本的1.8562%。减持原因为股东资金需求，减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份。 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-023 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 张国军 | 4,710,000 | 8.83% | 注：上述股份不存在冻结及质押情况。 二、本次减持计划的主要内容 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事减持股份预披露公告 公司股东、董事张国军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"智信精密"）4,710,000 股(占本公司总股本比例 8.83%) 的股东、董事张国军先生计划自本公告披露之日起十 五个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 990,000 股(占本公司总股本比例 1.8562%)。 若减持计划期间公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，则 上述减持数量将根据深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。 4 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-022 深圳市智信精密仪器股份有限公司 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）因公司经营发展需要，公 司办公及联系地址已由深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一 层变更至深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。公司 办公及联系地址均变更为深圳市龙华区观澜街道大富社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋 厂房 101。 除上述地址变更外，公司网址、联系电话和电子信箱等其他联系方式保持不变。上 述地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 关于变更公司办公及联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...