深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普 通合伙)进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告,现将公司 2024 年度财务决算（合 并口径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 57,629.62 | 65,972.44 | -12.65% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,550.44 | 8,095.65 | -43.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 4,194.82 | 7,620.94 | -44.96% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,022.67 | 10,002.25 | -200.20% | | 基本每股收益（元/股） | 0.85 | 1.78 | -52.25% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.85 | 1.78 | -52.25% | | 加权平均净资产收益率 | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的要求，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项 决议，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行 力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。 现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 57,629.62 万元,较上年度下降 12.65%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,550.44 万元，较上年度下降 43.79%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 128,973.92 万元，较上年末下降 6.22%，归属于上市公 司股东的净资产 106,123.65 万元，较上年末增加 0.65%。 二、2024 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职 责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司 2024 年共召开 6 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 等 7 项议案。 2、2024 年 4 月 26 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-015 关于2024年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2024 年度合并财务报表范围 内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 | | 本期变动 | | 2024 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 本期计提 | 本期收回 或转回 | 转销或核销 | 31 日 | | 应收账款坏账准备 | 19,513,889.74 | 5,053,740.29 | | - - | 2 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表和内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履行监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度业务收入（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-017 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营管理情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李晓华先生，董事、总经理朱明园先生， 副总经理杨海波先生，独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士，董事会秘书兼 财务负责人唐晶莹女士及保荐代表人李世静女士。 二、提前征集投资 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66 元，募集资金总额为人民币528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发 行人民币普通股（A股）13,333,400股，募集资金总额为人民币528,80 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-011 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品； 2、投资金额：20,000 万元； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元闲置自 有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，期限自本次董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-013 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，经深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召 开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...