Workflow
Shenzhen Intelligent Precision Instrument (301512)
icon
Search documents
智信精密:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-037 深圳市智信精密仪器股份有限公司 特别提示: 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召开第 二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度 审计机构的议案》,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立 信事务所")为公司 2024 年度审计机构,聘用期为一年。本次续聘会计师事务所事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合 伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 ...
智信精密:上市公司股权激励计划自查表
2024-11-06 13:14
上市公司股权激励计划自查表 公司简称:智信精密 股票代码:301512 独立财务顾问:无 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项(是/否/ | 注 | | | | 不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | | | | 1 | 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 | 否 | | | | 利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 ...
智信精密:2024年限制性股票激励计划激励对象名单
2024-11-06 13:14
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、高级管理人员及总量 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占本激励计划 授予限制性股票 总数的比例 | 占目前公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐晶莹 | 董事会秘书、财务总监 | 3.00 | 4.11% | 0.06% | | 欧阳业 | 副总经理 | 5.00 | 6.85% | 0.09% | | | 技术业务骨干(60人) | 65.00 | 89.04% | 1.22% | | | 合计 | 73.00 | 100.00% | 1.37% | 注:1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%; 2、本计划激励对象不包括①董事(含独立董事)、监事;②单独或合计持有公司5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 二、技术业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 史群锋 | 技术业务骨干 | | 2 | 徐智飞 | 技术业务骨干 | | 3 ...
智信精密:关于修订《公司章程》的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-039 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召开 第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定,对《公司章程》中的相 应条款进行修订,具体修订如下: | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | 公司住所:深圳市龙华区大浪街道新石 | 第五条 公司住所:深圳市龙华区观澜街道大富 | | 1 | | 社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 2 号一层。 | 社区建优路 8 号精密智造大厦 2 栋厂房 101。 | | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任 | | ...
智信精密:关于向银行申请综合授信及提供担保的公告
2024-11-06 13:14
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-038 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 6 日召 开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向银行申 请综合授信及提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告 如下: 一、申请综合授信额度情况 为满足业务发展及生产经营的需求,公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请 总额不超过4.6亿元人民币的综合授信额度,在此额度内由公司及子公司根据实际资 金需求进行授信申请,授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个 月内有效。上述综合授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票 据质押融资、保理等业务,授信额度可循环使用,无需公司另行出具决议,并提请股 东大会授权管理层签署前述综合授信项下的有关协议文件。 二、担保额度预计情况 公司合并报表范围内子公司拟为公司申请不超过1亿元人民 ...
智信精密(301512) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-29 10:24
Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥112,898,676.97, a decrease of 42.92% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,102,182.99, representing a decline of 105.03% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥2,990,806.95, down 107.35% from the previous year[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 193.20 million, a decrease of 39.69% compared to CNY 320.36 million in the same period of 2023[8]. - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 193,195,906.64, a decrease of 39.7% compared to CNY 320,362,254.02 in the same period last year[14]. - The net profit for Q3 2024 was a loss of ¥33.07 million, a significant decline from a profit of ¥36.03 million in the same period last year, indicating a turnaround of over 191.8%[16]. - The total profit for Q3 2024 was a loss of ¥48.88 million, compared to a profit of ¥31.73 million in Q3 2023, indicating a decline of over 254.1%[15]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.85% to ¥1,239,869,474.77 compared to the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 6.84% to ¥982,272,216.25 from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to CNY 257,069,958.94 from CNY 320,208,281.48, a reduction of 19.7%[14]. - The company's total equity decreased to CNY 982,799,515.83 from CNY 1,055,085,112.80, a decline of 6.9%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at ¥26,817,291.10, a decline of 206.76% year-over-year[2]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 26.82 million, a decline of 206.76% compared to a positive CNY 25.12 million in the same period last year[8]. - The total cash inflow from operating activities was ¥458.22 million in Q3 2024, down from ¥555.13 million in Q3 2023, a decrease of about 17.5%[17]. - The company's cash flow from financing activities was negative CNY 25.38 million, a decrease of 105.52% compared to CNY 459.82 million in the previous year, primarily due to last year's fundraising from the IPO[8]. - The net cash flow from financing activities was -25,375,298.17 CNY, a sharp decline from 459,820,913.16 CNY in the previous year[18]. Investments and Expenses - R&D expenses increased by 26.09% to CNY 68.13 million, reflecting the company's intensified investment in developing new products and applications[8]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1493.94% to CNY 597.14 thousand, mainly due to compensation received from suppliers[8]. - The company reported an asset impairment loss of CNY 7.72 million, significantly higher than CNY 2.85 million in the previous year, due to increased inventory[8]. - The total operating cost for Q3 2024 was approximately ¥249.78 million, compared to ¥301.88 million in Q3 2023, reflecting a decrease of about 17.3%[15]. - Research and development expenses increased to ¥68.13 million in Q3 2024 from ¥54.04 million in Q3 2023, representing a growth of approximately 26.1%[15]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Li Xiaohua, holds 30.81% of the shares, while the top ten shareholders collectively control 39.81% of the company[10]. - The company has released 15,200,000 restricted shares, with 3,720,000 shares newly released during the period[11]. Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.617, compared to ¥0.831 in Q3 2023, marking a decline of over 174.4%[16]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to ¥9.60 million in Q3 2024 from ¥8.56 million in Q3 2023, an increase of approximately 12.2%[15]. - The company reported a financial income of ¥6.57 million in Q3 2024, an increase from ¥4.24 million in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 55.0%[15]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.63% to ¥273,128,350.43 due to increased cash outflows for fixed asset purchases and cash dividends[7]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 272,878,350.43 CNY, down from 444,305,094.94 CNY at the end of the previous year[18]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 184,083,559.19 CNY during the quarter, contrasting with an increase of 305,960,047.12 CNY in the same quarter last year[18]. Audit Status - The company’s financial report for the third quarter was not audited[19].
智信精密:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-09-19 10:57
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-032 1、会议召开时间: 现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)14:30。 网络投票时间:2024 年 9 月 19 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9: 15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦 6 栋 3 楼会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:由公司董事长李晓华先生 ...
智信精密:2024年第一次临时股东大会的法律意见书
2024-09-19 10:54
锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话:0755-82816698 传真:0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称"本所")接受深圳市智信精密仪器 股份有限公司(下称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法 规和规范性文件及公司现行章程(下称"《公司章程》")的有关规定,指派律师 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表 决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 202 ...
智信精密:关于注销部分募集资金专户的公告
2024-09-05 09:58
证券代码:301512 证券简称:智信精密 公告编号:2024-031 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪 器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,并经深圳证券交易所同意, 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)1,333.34 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 39.66 元,募集资金总额 为 52,880.26 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)7,302.64 万元,实际募集资金净额 为 45,577.63 万元,上述募集资金已到账,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 进行验资并出具了《验资报告》(信会师报字〔2023〕第 ZA14888 号)。为规范公司 募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,募集资金到账 后,已全部存放于经公司董事会指定的募集资金专项账户内,公司 ...
智信精密:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-29 10:05
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市智信精密仪器股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 半年度占用累 计发生金额(不含利 | 2024 半年度占用资金 | 2024 半年度偿还累 | 2024 半年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 息) | 的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 ...