证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-008 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2025-007 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事提交了 2024 年度述职报告，并且将在 2 ...

一、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并报表口径归属 于上市公司股东的净利润为 45,504,419.53 元，母公司实现净利润 27,209,707.50 元。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计达到公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取，公司本期以注册资本的 50%为限计提法定盈余公积 1,876,598.39 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表口径未分配利润为 339,274,946.64 元，母公 司累计未分配利润为 253,908,952.43 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低的原则，2024 年公司实际可供分配利润共计为 253,908,952.43 元。 公司董事会 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 53,333,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），合计派发现金股利 20,000,025 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 43.95%。 本次利润分配 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》）等法律法规的规定，对智信精密在 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信 精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 39.66 元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日，公司实 际已发行人民币 ...

二、 注册会计师的责任 深圳市智信精密仪器股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12374 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称智 信精密）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是智信精密董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，智信精密于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 深圳市智信精密仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12370 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称智信精 密）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 专项报告第1页 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12375 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智信 精密")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12370 号的 无保留意见审计报告。 智信精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12376号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智信精密仪器股份有限公司（以 下简称"智信精密"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智信精密董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合证券对智信精密 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五大领域，包括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、 财务管理、交易授权、资金管理、募集资金使用管理、关联交易、担保业务、投 资管理、研究与开发、合同管理、采购管理、销售管理、信息披露管理、子公司 管理、信息与沟通、内部监督等各个方面事项。重点关注的高风险领域主要包括： 资金管理、采购管理、 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项 进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资产品品种 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...