一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经核查，2023年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，严格控制相关风险。 长华化学科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 三届董事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 以及《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长华 化学科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，在仔细审阅了第三届董事会第三次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如 下独立意见： 在确保公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理 利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司闲置募集资 金和自有资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影 响募集资金投资项目推进和公 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2023-001 上述募集资金已划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 资金到位情况进行了验证，并于2023年7月28日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经 公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分 别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、交通银 行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国建设 银行股份有限公司苏州分行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订《募集资金三 方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截至2023年8月10日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下 ： | 开户 | ...

长华化学科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：长华化学 股票代码：301518 长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co., Ltd. （住所：江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号） 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二三年八月 1 长华化学科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 首次公开发行股票并在创业板上市 之 长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《长华化学科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"） 中的相同。如本上市公告 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 长华化学科技股份有限公司 招股说明书 长华化学科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票 3,505.00 | | | | 万股，占发行后总股本的 25%， | | | | | | 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 | | | 每股面值 | 人民币 | 1.00 ...

长华化学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 3,505.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1113 号文予以注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下 简称"东吴证券"、"主承销商"、"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"长 华化学"，股票代码为"301518"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 3,505.00 万股，本次 发行价格为 25.75 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不 超过剔除最高报价后网下投资 ...

保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 长华化学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、中国证券业协会 （以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发[2023]18号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发[2023]19号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"） 等相关规定，以及深交所有关股票 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 长华化学科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了 解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路 20 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具 有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 保荐机构（主承销商） （注册稿） 为投资决定的依据。 （注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 长华化学科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...