长华化学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | ----------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | -------------------------------------------------------- | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | ----------------------------------------------------------------- | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | ---------------------------------------------------------- | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | ---------------------------------------------------- | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | ------------------ ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-078 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下称"公司"或"长华化学"）第三届董事 会任期原定至 2026 年 5 月 5 日届满。根据公司实际工作安排及提升运营管理成 效的需求，公司董事会决定提前进行换届选举。公司于 2025 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，上述议案将提交公司股东会审议。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（其中 1 名职工代 表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），3 名独立董事。 经公司第三届董事会提名，第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名 顾仁发先生、张秀芬女士、陈凤秋先生、顾磊先生、徐文跃先生共 5 人为第四届 董事会非独立董事候选人；提名陈殿胜先生、赵彬先生 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-083 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈殿胜作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事 会提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

长华化学科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作安排及提升运 营管理成效的需求，公司董事会决定提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对 公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意 见： 综上所述，我们一致同意提名陈殿胜先生、赵彬先生、张凌女士为公司第四届 董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 长华化学科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 10 月 29 日 1、公司董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第四届董事会独立董事候选人均符合担任公司独立董事 ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-076 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定，《公司章程》重要修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 | 表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。 | | 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 | 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为 | | | 同时辞去法定代表人。 | | 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-085 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵彬作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

长华化学科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况专项报告 长华化学科技股份有限公司截至2025年9月30日止 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，本公司将截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,505 万股，每股发行价格人民币 25.75 元，募集资金 总额为人民币 902,537,500.00 元，扣除券商承销费用后，实际募集资金金额为 人民币 851,450,471.70 元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信会计师"）2023 年 7 月 28 日出具信会师报字[2023]第 ZA14928 号《验资报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司使用前次募集资金情况如下： 单位：人民币元 | 项 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名陈殿胜为长华化学科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-080 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-087 长华化学科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内控评价报告审计业务。 该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如 下： 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，201 ...

长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 -2027 年）（修订稿） 长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年）（修订稿） 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《长华化 学科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（修订稿） （以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈 利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况，在平 衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排 ...