长华化学科技股份有限公司 董事会议事规则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第 2 条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东会负责。 （1）提议人的姓名或者名称； （2）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第 3 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第 4 条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第 5 条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 （3）提议会议召开的时间或者时 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-033 长华化学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1113 号"文同意注册，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,050,000 股，发行价格为 25.75 元/ 股，本次发行募集资金总额为 90,253.75 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 82,505.94 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了验证，并于 2023 年 7 月 28 日出具了"信会师报字[2023]第 ZA14928 号" 《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行、 子公司签订了相应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资情况 根据《长华化学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》以及公司后续关于募集资金使用计划的相关会议决议，公司首次公开发行 ...

长华化学科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了进一步加强长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件规定和《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第 2 条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 3 条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[1]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 300 million, up 20% year-over-year[1]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,461,211,404.51, representing a 26.85% increase compared to ¥1,151,917,626.50 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 43.08% to ¥25,277,930.94 from ¥44,412,564.43 year-on-year[14]. - The basic earnings per share dropped by 57.14% to ¥0.18, down from ¥0.42 in the previous year[14]. - The company reported a significant decline in non-recurring profit from previous periods, with a 63.04% drop in net profit from non-recurring gains and losses[14]. - The company reported a comprehensive growth in production and sales of polyether polyols, despite a significant profit decline due to fluctuating prices[21]. - The company’s core products include high resilience PPG, which is a competitive offering in the soft foam polyether segment[18]. - The company’s POP products achieved a domestic market share of 24.79% in 2023, ranking second in the industry[28]. - The company reported a total comprehensive income of 25,277,930.94 yuan for the period, contributing to a total equity of 1,401,667,391.50 yuan[136]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies in the chemical sector[1]. - The company is planning to develop carbon dioxide-based polyether products, which aligns with the national strategy for high-performance polyols[21]. - The overseas business continued to grow significantly in 2024, with increased brand recognition in Southeast Asia and the Middle East[28]. - The automotive sector is expected to maintain a growth rate of 4% to 5% in 2025, largely driven by export growth[25]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for R&D in new technologies for sustainable materials in 2024[1]. - Research and development investment rose by 60.10% to ¥64,392,862.33 from ¥40,219,925.50, reflecting the company's focus on innovation[47]. - The company has obtained a total of 28 invention patents and 24 utility model patents, enhancing its technological innovation capabilities[39]. - The company has implemented a research and development management system to improve project efficiency and innovation in product quality[38]. - The company developed a new type of polyether polyol with high breathability and open-cell rate for household products, addressing issues of conventional slow-rebound sponge products[40]. Environmental and Safety Measures - The company emphasizes safety and environmental protection, with over 90% of treated wastewater being reused in production, exceeding chemical park discharge standards[42]. - The company has invested in two new waste gas treatment facilities, achieving high removal rates of non-methane total hydrocarbons, meeting strict environmental standards[43]. - The company strictly adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[78]. - The company has established a complete wastewater and air pollution treatment facility, which is currently operating normally[79]. - The company has implemented safety measures in its waste gas treatment systems to mitigate environmental risks[70]. Financial Management and Investments - The net cash flow from investment activities increased by 841.30% to ¥392,357,131.68, primarily due to the recovery of financial investments[48]. - The company has invested ¥1,302,935,239.05 during the reporting period, a 2,361.70% increase compared to the same period last year[54]. - The company has fully utilized the raised funds for working capital and loan repayment, achieving 100% investment in these areas[59]. - The company has committed to invest RMB 30,059.50 million in various projects, with a cumulative investment progress of 19,765.99 million[58]. - The company reported investment income of ¥3,690,034.36, contributing 13.08% to total profit, primarily from interest income on structured deposits[49]. Shareholder and Governance - The company maintains a robust governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring transparency and compliance with regulations[81]. - The total number of shares before the change was 140,178,204, with a decrease of 1,748,630 shares, resulting in a new total of 140,178,204 shares[107]. - The largest shareholder, Jiangsu Changshun Group Co., Ltd., holds 45.02% of the shares, totaling 63,107,202 shares, with an increase of 840,351 shares during the reporting period[110]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[61]. - The company’s fundraising activities were reviewed and approved by its sponsor, Dongwu Securities Co., Ltd.[60]. Risks and Challenges - The company faces risks including market competition and environmental regulations, which are being actively managed[1]. - The company has identified risks related to talent retention, emphasizing the importance of competitive compensation and a supportive corporate culture to retain core technical personnel[69]. - The company faces potential risks related to macroeconomic factors, regulatory approvals, and market conditions that could impact project implementation[106]. - The overall demand for polyether in the first half of 2024 was affected by a slowdown in global economic growth and cyclical impacts from the real estate and automotive sectors[24]. Inventory and Asset Management - The company’s inventory increased to ¥208,113,225.81, representing 12.60% of total assets, up from 8.75%[50]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,652,202,514.55, a decrease of 4.43% from ¥1,728,733,312.73 at the end of the previous year[14]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to ¥1,092,434,766.42, a decrease from ¥1,310,905,256.77 at the beginning of the period[121]. - Cash and cash equivalents increased to ¥622,623,623.64 from ¥370,615,012.45, representing a growth of approximately 68%[121]. - The company’s total equity at the end of the reporting period was CNY 1,401,940,238.74, with a capital reserve of CNY 835,375,231.04[141].

长华化学科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《长华化学 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本工作制度。 第 2 条 董事会提名委员会主要负责研究制定公司内部组织机构设置或调 整方案，以及对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选 择并提出建议。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第 5 条 董事会提名委员会设立主任委员（主任委员）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第 6 条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

长华化学科技股份有限公司 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-032 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及规章制度的规定，结合公司发展需要，现对《长 华化学科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的部分条款做如下修 订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代 | | | 代表人。 ...

长华化学科技股份有限公司 （1）具有独立的法人资格； （2）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控 制制度； （3）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第 1 条 为了进一步规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《长华化学科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 2 条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会 计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第 3 条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与合规管理委员 会（以下简称"审计与合规管理委员会"）全体成员过半数同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请 ...

长华化学科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件及《长华化学科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本制度。 第 2 条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第 3 条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （4）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 公司与本条第（2）项 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-030 长华化学科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长华化学科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1113号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,505万股，发行价格为25.75元/股，发行募集资金 总额为人民币902,537,500.00元，扣除相关发行费用人民币77,478,130.19元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币825,0 ...

长华化学科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 1 条 为保证长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《长华化学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》等有关规定，制订本规则。 第 2 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第 3 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第 4 条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 5 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...