长华化学科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《长华化学科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《长华化学科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈 利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况，在平 衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配 ...

长华化学科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第 十次会议决定于2024年9月11日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2024年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次 会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024年9月11日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年9月11 ...

长华化学科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第 1 条 为提高长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和管理水平，为进一步完善公司的治理结构，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》和《长华化学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作制度。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董 事会负责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作制度对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 第二章 高级管理人员的责任 第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 第 7 条 公司 ...

长华化学科技股份有限公司 1 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公 司董事会尚未在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件 的媒体上正式公开发布。 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《长华化学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第 2 条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确、完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 ...

前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 长华化学科技股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会工作制度 第一章 总则 第 1 条 为强化长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《长华化学科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事和审计委员会履职 手册》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与合规管理委员会，并制定本工 作制度。 第 2 条 董事会审计与合规管理委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、 合规方面的沟通、监督和核查工作以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第 3 条 董事会审计与合规管理委员会成员由三名董事组成，审计与合规管 理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第 4 条 董事会审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数 选举产生。 ...

长华化学科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第 3 条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，不适用本制度的相关规定。 第二章 实施细则 第 4 条 董事、监事候选人名单应以提案的方式提请股东会表决，拟选举两 名以上董事或监事时，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 第 5 条 董事会、监事会换届选举时，董事、监事候选人数不得少于法定最 低人数。因董事、监事人数不足法定最低人数或董事人数不足公司章程所定人数 的 2/3 需要增补时，董事候选人数不得少于公司现有董事人数与法定最低人数或 公司章程所定人数的 2/3 的差额数，监事候选人数不得少于公司现有监事人数与 法定最低人数的差额数。 第 6 条 独立董事候选人应当单独提名。独立董事候选人名单不得与非独立 董事候选人名单有任何重复。 第 1 条 为规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《上 市公司治理准 ...

长华化学科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为了规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范 运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《长华化学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第 3 条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第 4 条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2024-035 长华化学科技股份有限公司 （三）拟投入的资金金额、业务期间 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：尽管长华化学科技股份有限公司开展远期结售汇业务遵循套期保值原 则，不做投机性套利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定， 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月26日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》， 同意公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美 元等，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币30,000.00万元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一 定比例的保证金外，不需要投入其他资金。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一） 开展远期结售汇目的 公司海外销售主要采用美元进行结算 ...

东吴证券股份有限公司 关于长华化学科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为长华化 学科技股份有限公司（以下简称"长华化学"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号—保荐业务》等有关规定，对长华化学开展远期结售汇业务事项进行了 核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一） 开展远期结售汇目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、 外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业 绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二）远期结售汇品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过 公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期 ...

长华化学科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 1 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第 5 条 控股股东、实际控制人及关联方不得以下列任何方式占用公司资金： 第 3 条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 （1）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； 第 1 条 为了加强和规范长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《规范运作》" ...