法律意见书 江苏省苏州市工业园区扬富路 11 号南岸新地一期 W01 号楼 06 层 05 室 电话（Tel）：0512-62571566 邮政编码：215000 关于长华化学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留限制性股票授 予相关事项的 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 的 法律意见书 信达励字[2025]第 154 号 致：长华化学科技股份有限公司 广东信达（苏州）律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受长华化 学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2025年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》 ...

二、 长华化学科技股份有限公司截至 2025 年 9 月 30 日止的 长华化学科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 立信中联专审字〔2025〕D-0405 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 《前次募集资金使用情况专项报告》 1-9 立信中联专审字[2025]D-0405 号鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 立信中联专审字〔2025〕D-0405 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的长华化学科技股份有限公司（以下 简称"长华化学公司"）截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金 使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 长华化学科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完 整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《 ...

长华化学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-075 长华化学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 长华化学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金 | 年初至报告期期 | 说 | | | 额 | 末金额 | 明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,329.89 | 61,561.32 | | | 计入当 ...

长华化学公告，第三季度营收为7.6亿元，同比增长3.62%；净利润为3493.84万元，同比增长330.66%。 前三季度营收为19.91亿元，同比下降9.31%；净利润为7606.7万元，同比增长127.81%。 ...

三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-073 长华化学科技股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金 长华化学科技股份有限公司（以下称"公司"）因 2025 年度以简易程序向 特定对象发行股票的工作需要，聘请东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东 亚前海证券"）保荐机构，并与东亚前海证券签订了相关保荐协议。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，原保荐机构东吴证券股份有限公司未 完成的持续督导工作由东亚前海证券承接。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更保荐机构及保荐代 表人的公告》（公告编号：2025-068）。 一、募集资金三方及四方监管协议签署情况 鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金 使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Changhua Chemical experienced a decline in stock price and significant changes in financing activities on October 17, 2023 [1] - On October 17, Changhua Chemical's stock fell by 2.80%, with a trading volume of 149 million yuan. The financing buy amount was 15.18 million yuan, while the financing repayment was 21.63 million yuan, resulting in a net financing buy of -6.45 million yuan [1] - As of October 17, the total balance of margin trading for Changhua Chemical was 127 million yuan, with the financing balance accounting for 7.06% of the circulating market value, indicating a high level compared to the past year [1] Group 2 - As of September 30, the number of shareholders for Changhua Chemical increased to 14,000, a rise of 45.12%, while the average circulating shares per person decreased by 31.09% to 3,805 shares [2] - For the first half of 2025, Changhua Chemical reported an operating income of 1.23 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.80%, but the net profit attributable to shareholders increased by 62.71% to 41.13 million yuan [2] - Since its A-share listing, Changhua Chemical has distributed a total of 93.33 million yuan in dividends [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the strategic shift of Changhua Chemical towards producing high-performance, carbon-neutral, and recyclable polyurethane solutions through the development of a carbon dioxide polyether project, aiming to enhance customer loyalty and brand value [2] - The company plans to raise a total of 155 million yuan, with net proceeds allocated to the first phase of the carbon dioxide polyether project, which has a total investment of approximately 742.95 million yuan and aims to achieve an annual production capacity of 80,000 tons [2] - The overall demand for the polyether industry is expected to maintain a growth trend, with a compound annual growth rate (CAGR) of 15.15% from 2022 to 2024, driven by strong export growth and increasing demand for high-end products [2][3] Group 2 - The global chemical industry is increasingly focusing on "dual carbon" goals, with major international chemical companies accelerating their green transformation and circular economy initiatives, such as BASF's goal of achieving net-zero greenhouse gas emissions by 2050 [3] - The polyether industry has shown a slight recovery trend over the past five years, with an average growth rate of 6.38%, and exports have been a significant highlight, achieving a CAGR of 23.41% [3] - The demand for low-carbon and recyclable polyurethane products in the automotive sector is becoming increasingly important, particularly in relation to the growth of the new energy vehicle market [3] Group 3 - The production of carbon dioxide polyether involves a complex copolymerization reaction, which presents technical challenges due to the inert nature of carbon dioxide and the low efficiency of catalysts [4] - The company has signed a joint development and licensing agreement with Econic to utilize existing carbon dioxide polyether catalyst technology in China, aiming to develop new preparation technologies collaboratively [4] - Since 2022, the company has increased its R&D investment, resulting in a series of patent achievements that strengthen its technical foundation for the carbon dioxide polyether project [4]

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-071 本次预案修订稿及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订 稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 <2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议 案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。 长华化学科技股份有限公司董事会 根据公司 2024 年年度股东会的授权，本次修订预案无需提交公司股东会审 议。预案主要修订情况如下： 2025年10月14日 | 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

本页无正文，为《长华化学科技股份有限公司独立董事关于〈2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的专项意见》之签字页） 独立董事： 长华化学科技股份有限公司独立董事 关于《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）》的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为长华化学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司编 制的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》， 在全面了解的基础上，现发表专项意见如下： 公司编制的《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 （修订稿）》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的 有关规定，综合考虑了公司实际情况 ...

长华化学科技股份有限公司 Changhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省张家港市扬子江国际化工园北京路20号） 2025年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 股票简称：长华化学 股票代码：301518 长华化学科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批 ...