证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-084 长华化学科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人张凌作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长华化学科技股份有限公司董事会 提名为长华化学科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-082 长华化学科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名赵彬为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-081 长华化学科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 提名人长华化学科技股份有限公司董事会现就提名张凌为长华化学科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长华化学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过长华化学科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切 ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-079 长华化学科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事，通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-086 与会监事认真审议了公司编制的《2025 年第三季度报告》，一致认为报告内容 真实、准确、完整地反映了公司第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案全票通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第 三季度报告》。 2、本次监事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京 路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场结合电子通信的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-077 长华化学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议的会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事，通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 27 日在江苏省张家港市扬子江国际化工园北京 路 20 号长华化学行政楼 4 楼董事会会议室，以现场及电子通信相结合的方式召开。 1、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职 工代表董事，设董事长 1 人，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2025 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第 二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留限制性股票授予日确 定为2025年10月27日，向符合授予条件的11名激励对象授予预留限制性股票8.6718 万股，占预留限制性股票数量的 100% ，授予价格为 10.79 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划简述 2025 年 7 月 7 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： （一）激励工具：第二类限制性股票 证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-074 长华化学科技股 ...

长华化学科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予激励对象名单（截至授予日） 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等有关法律法规、规范性文件及《长华化学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核 委员会对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留限制性 股票授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本激励计划预留限制性股票授予的激励对象均为公司实施本激励计划时 在公司（含子公司）任职的核心骨干员工，不包括公司独立董事、监事，也不包 括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情况： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 ...

一、预留限制性股票分配情况及数量 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过本激励计划提交股东会时公司股本总额的20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董 事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。 长华化学科技股份有限公司董事会 长华化学科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予激励对象名单（截至授予日） | | | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占授予第二类限制 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | | 票数量 （万股） | 性股票总数的比例 | 额的比例 | | | 核心骨干员工（共计11人） | | | 8.6718 | 8.34% | 0.0 ...

长华化学科技股份有限公司 非经常性损益专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0365 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于长华化学科技股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0365 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对非经常性损益表发表专项审 核意见。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和实施审核工作以对非经常性损益表是否不存在重大错报获取合理保证。 审核工作涉及实施审核程序，以获取有关非经常性损益表金额和披露的审 核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的非经常性损益表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与 非经常性损益表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目 的并非对内部控制的有效 ...