长华化学科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司""长华化学"）独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，在 2024 年 度的任职期间，充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事 项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将本人 2024 年任职期间履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职及董事会专门委员会任职情况 | 姓名 | 董事会职务 | | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵彬 | 独立董事、董事会提名委员会主任委 员、董事会薪酬与考核委员会委员 | 2023 年 5 | 月至 | 2026 | 年 5 | 月 | （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 长华化学科技股份有限公司 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-020 长华化学科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后生效。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规 定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东会通过 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

专项审计报告 二〇二四年度 关于长华化学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11080 号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 长华化学科技股份有限公司 我们审计了长华化学科技股份有限公司(以下简称"长华化 学")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11077 号的无保 留意见审计报告。 中国注册会计师： 长华化学科技股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 中国·上海 二〇二五年四月十七日 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

长华化学科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于长华化学科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11079号 长华化学科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的长华化学科技股份有限公司（以下简称 "长华化学"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长华化学科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第1 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-012 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 具 体 薪 酬 发 放 情 况 请 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年年度报告》第四节"七、3、董事、监事、 高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度，结合公 司经营情况并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一）适用对象及适用期限 适用对象：董事（包括独立董事）、监事及高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）薪酬标准 1、独立董事 长华化学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

经核查：独立董事何海东、陈殿胜、赵彬及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事何海东、 陈殿胜、赵彬不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的 情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事何海东、陈殿胜、赵彬符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 长华化学科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 长华化学科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，长华化学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事何海东、陈殿胜、赵彬的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 附录 | | | 指标索引 | 121 | | 反馈意见表 | 123 | 走进长华化学 长华锚定可持续 管理赋能稳发展 | 可持续发展治理 | 17 | | --- | --- | | 有序规范治理 | 26 | | 优化内控合规 | 30 | | 强化投关管理 | 34 | | 秉持商业道德 | 36 | | 坚持党建引领 | 39 | 践行绿色新路径 共筑长华高效能 | 应对气候变化 | 45 | | --- | --- | | 环境污染管治 | 5 1 | | 合理资源配置 | 60 | 精研创新提品质 提质增效促发展 | 研发创新引领 | 7 1 | | --- | --- | | 链动高效发展 | 83 | | 稳抓质量把控 | 86 | | 卓越品质服务 | 92 | | 严守信息安全 | 94 | 员工携手凝心力 共绘社会发展图 | 平等合规用人 | 99 | | --- | --- | | 员工民主生活 | 106 | | 相伴员工成长 | 107 | | 职业健康与安全 | ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长华化学科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有 效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301518 证券简称：长华化学 公告编号：2025-019 长华化学科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长顾仁发先生，总经理陈凤秋先生，财务总监孙建新先生，董事会秘书顾倩 女士，独 ...

长华化学科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相 关制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极 开展相关工作，列席董事会和出席股东会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年公司监事会工作情况 1、监事会会议情况 2024年，公司监事会共召开4次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 各项议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《 ...