| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的 ...

外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 2 家 ，包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC。 2025年4月21日，威马农机(301533.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月20日，共有48个机构投资 者披露持有威马农机A股股份，合计持股量达881.63万股，占威马农机总股本的8.97%。其中，前十大 机构投资者包括重庆威创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆宝厚企业营销策划合伙企业(有限合 伙)、中国农业产业发展基金有限公司、威马农机股份有限公司回购专用证券账户、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC、交银安享稳健养老一年A、交银 智选星光混合(FOF-LOF)A、交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A、交银兴享一年持有期混合(FOF)A， 前十大机构投资者合计持股比例达8.93%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.26个百 分点。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计42个，主要包括交银安享稳健养老一年A ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-034 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 （二）主要产品及其用途 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本98,306,700股剔除回购专用证券账户中已 回购股份1,180,150股后的股本97,126,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期 ...

4月20日晚间，威马农机(301533)披露2024年业绩报告，公司实现营收9.25亿元，同比增长17.27%，归母 净利润7953.18万元，同比增长9.50%；基本每股收益0.81元；公司经营活动产生的现金流量净额9121.23 万元，同比增长13.76%。 近年来，威马农机在深耕耕整地机械、内燃机的基础上，产品体系不断向田间管理、收获、搬运、排灌 等农业机械领域延伸，报告期内，公司实现山地丘陵农业机械产品销售44.59万台，同比增长17.71%； 其他动力机械产品销售17.26万台，同比增长16.62%；经营业绩稳步增长。 通过多年的积累和发展，公司已经成为国内外山地丘陵农业机械行业中具有较高知名度的生产制造企 业，在生产技术、产品品质、制造规模等方面具有较强的竞争优势，产品远销全球70多个国家和地区， 并积累了一批优质国际客户资源，其中包括世界园林机械龙头企业富世华集团、全球最大的户外动力设 备汽油发动机制造商百力通集团等。2024年，公司海外销售收入达7.83亿元，同比增长25.41%。 威马农机表示,今年将坚持以"智能化引领、全球化布局"为核心经营方针，聚焦新能源动力与智能农机 装备研发。随着今年 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（ 以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市（ 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 65,546.60 | | 截至期初累计发生额 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-290 号 威马农机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威马 农机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威马农机公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

| 1—6 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 页 四、资质附件………………………………………… ...

关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营 的情况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行 现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范 ...

威马农机股份有限公司 商华军，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士 学位，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 重庆分所审计高级项目经理，中国证监会重庆监管局主任科员、副处长，神州能源集 团股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪 游轮有限公司财务总监。2021 年 3 月至今，担任公司独立董事。2024 年度任职期间， 本人同时兼任重庆国际复合材料股份有限公司、重庆美利信科技股份有限公司的独 立董事。本人担任公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，具 有履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法 ...

威马农机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权 利，到公司现场走访、调研，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会 议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，及时反馈、发表意见并审慎表决，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社 会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一） 工作履历、专业背景 李新卫，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业 律师。现任北京中银（成都）律师事务所创始合伙人、管委会委员、执业律师，曾任 成都市工商行政管理局科员、副主任科员、四川英济律师事务所执业律师、事务所合 伙人。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二） 独立性说明 除 ...