证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070 威马农机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订 内容如下： 1．删除《公司章程》中"监事""监事会"的描述； 2．删除《公司章程》第七章"监 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、 股东分红回报规划制定与修改的具体流程 （2025 年 10 月修订） （一） 公司董事会应根据股东会制定并列入公司章程的利润分配政策，以 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-071 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东会的 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-069 威马农机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 三、备查文件 公司第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健 先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第 三季度报告所披露的信息报告内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-068 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生 主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情 ...

威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-067 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 204,338,662.06 | -24.53% | 58 ...

Core Insights - The specialized equipment sector experienced a slight increase of 0.02% on October 23, with Sai Xiang Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Sector Performance - Notable gainers in the specialized equipment sector included: - Yunjia Technology (002337) with a closing price of 7.02, up 10.03% and a trading volume of 864,300 shares, totaling 596 million yuan [1] - Shihua Machinery (000852) at 9.34, up 10.01% with a trading volume of 2,720,200 shares, totaling 2.531 billion yuan [1] - Shandong Molong (002490) at 9.36, up 9.99% with a trading volume of 1,097,100 shares, totaling 1 billion yuan [1] Capital Flow - The specialized equipment sector saw a net outflow of 2.135 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.673 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks indicated: - He Dung Intelligent (603011) had a net inflow of 1.011 billion yuan from institutional investors, but a net outflow from retail investors [3] - Lingyun Optics (688400) experienced a net inflow of 82.8594 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The company, Weima Agricultural Machinery, is committed to expanding its overseas market presence by focusing on high-demand target markets and diversifying its sales channels [2] Group 1 - The company will continue to deepen its efforts in overseas markets that show strong demand [2] - The company aims to expand its business areas significantly [2] - The company plans to accelerate its overseas market expansion [2]

资料显示，威马农机股份有限公司位于重庆市江津区珞璜工业园B区渝祥路3号，成立日期2009年5月12 日，上市日期2023年8月18日，公司主营业务涉及山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、 生产制造和销售。主营业务收入构成为：山地丘陵农业机械产品77.71%，其他动力机械产品17.83%， 配件及其他4.46%。 截至6月30日，威马农机股东户数9490.00，较上期减少2.61%；人均流通股2996股，较上期增加2.68%。 2025年1月-6月，威马农机实现营业收入3.78亿元，同比减少13.02%；归母净利润1914.08万元，同比减 少48.96%。 融券方面，威马农机10月17日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 10月17日，威马农机跌5.68%，成交额1.82亿元。两融数据显示，当日威马农机获融资买入额2130.12万 元，融资偿还2428.91万元，融资净买入-298.79万元。截至10月17日，威马农机融资融券余额合计1.12 亿元。 分红方面，威马农机A股上市后 ...

格隆汇10月16日丨威马农机(301533.SZ)公布，公司于近日收到股东重庆宝厚的《股份减持计划完成告 知函》，截至本公告日，重庆宝厚本次减持计划已完成，其已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 960,000股，约占公司总股本的0.9765%，占剔除本公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例 0.9884%。 ...