湖南崇德科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《湖 南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第五条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独 立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选 举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 1 无法履行职责时，由其指定一名其他委 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告 ...

湖南崇德科技股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 1 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理罗碧女士、潘鸿先生提交的书面辞职报告，罗碧女士、潘鸿先生均因工作调 整原因申请辞去公司副总经理职务。罗碧女士、潘鸿先生辞职后仍将在公司担任 其他重要职务。 罗碧女士、潘鸿先生担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，罗碧女士、潘鸿先生均通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份约 60,700 股，离任后，罗碧女士、潘鸿先生所持公司股 份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关 承诺进行管理。罗碧女士、潘鸿先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职 守，在此，公司董事会对罗碧女士、潘鸿先生在任公司副总经理期间为公司 ...

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 2023 2023年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了9 次会议，会议的召开与表决程序均符合有 关法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过 了以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 6、《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议 | | | | 案》； | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | 》； | | | | 9、《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》。 | | 第一届监事会第十 | 2023年7月27日 | 《关于公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-005 2024 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2024年度市场营销和经营计划，以经审计的2023 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2024 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； 湖南崇德科技股份有限公司 三、2024 年度主要财务预算指标 1 1、2024年营业收入： ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委 员会审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为 公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2024年2月2日，审计委员会通过电话会议的方式与负责公司审计工作 的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2023年度审计工作的初步预审情况，如审 计范围、审计人员安排、审计时间及进度安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 审计委员会成员听取了天健所关于公司年报审计要点、关键审计事项、审计 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024- 013 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-017 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 谢丽彬先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖 南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-016 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南崇德科技股份有限公司董事会现就提名 周文先生为湖南崇德科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南 崇德科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-006 湖南崇德科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联方 | 主要交 | 交易 | 预计 2024 年 | 2024 年 1-3 | 2023 年发 | | 类别 | | 易内容 | 定价 | 发生金额 | 月发生额 | 生金额 | | | | | 原则 | | | | | 向关联人 | 斯凯孚（中国） | 货物采 | 参考市 | 11,200.00 | 1,330.23 | 8,699.89 | | 采购商品 | 销售有限公司 | 购 | 场价格 | | | | ...