2024 年年度审计报告 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度审计报告 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年 4 月 1 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于崇德科技公司，并履行了职 业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025]2-396 号 | | 注册会计师姓名 | 刘利亚、刘灵珊 | 审计报告正文 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 崇德科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1250 号文《关于同意湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，募集资金总额为 100,200.00 万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 89,389.31 万 元。 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………… 第3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第10—13 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… | 第10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… | 第11 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第12-13 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-398 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供崇德科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为崇德科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 崇德科技公司管 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对崇德科技 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其境内关联 公司发生总金额不超过人民币 8,150 万元的日常关联交易。公司 2024 年度日常 关联交易预计金额为人民币 11,500 万元，实际发生金额为人民币 6,698.88 万元。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三会议、第二届监事会 第十次会议审议通 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为湖南 崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 在评价的过程中，公司主要通过查阅制度文件、了解业务流程，广泛收集公 司内部控制设计和运行是否有效的证据，分析、识别内部控制缺陷，评价内部控 制设计和运行是否有效。 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖南崇德科技股份有限公司、全资子公 司湖南崇德工业传动服务有限公司、全资孙公司崇德工业有限公司等。纳入评价 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公 司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和 建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈涵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年 至1993年任中国三江集团汽车研究所实验室主任；1993年至2001年任三江雷 诺汽车工业有限公司生产经理；2001年至2006年任湖北法雷奥车灯有限公司生 产总监；2006年至2021年历任磐吉奥科技股份有限公司总经理、中国区总经理、 咨询顾问；2016年至2020年任湖南瑞都模具技术有限公司总经理；2020年8月 至2024年5月任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之 ...

湖南崇德科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，加强舆 情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正 常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响， 切实保护公司及利益相关方 合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 1、报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； 2、社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3、可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4、其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 1 、重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异动 的负面舆情； 2 、一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公 司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和 建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 周文：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，EMBA 。曾任湖南省送变电工程有限公司技术员、国网湖南省电力有限公司业务经理、 长沙创业实业有限公司总经理、湖南省联创冶金实业有限公司董事、副总经理、 湖南联创控股集团有限公司董事；现任三泽创业投资管理有限公司董事兼总经理 、湖南三泽投资管理有限公司董事兼总经理、湖南三泽生物医药创业投资企业（ 有限合伙）执行事务合伙人委派代表、丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事 、公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公 司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重 要事项发表了客观、审慎、公正的意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和 建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 熊万里：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学机械 设计及理论专业，博士研究生学历。1996年至2001年任西安建筑科技大学教师；2001 年至今任湖南大学机械与运载工程学院教授；2020年8月至2024年5月任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外 ...

一、基本情况 李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团 委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长 ， 湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、 监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管 理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份 有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司 独立董事、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，宇环数控机 床股份有限公司独立董事、湖南黄金股份有限公司独立董事、楚天科技股份有限公 司顾问。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股 东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，报告期内，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...