证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。按照《公司 章程》的规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，满足职 工代表监事比例不低于三分之一的要求。 2.李留勇先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 7 月至 2012 年 4 月，历任浙江新昌皮尔轴承有限公司进料检验工段长、质保 部经理；2012 年 5 月至 2013 年 8 月，任双菱轴承品质保障部部长；2013 年 8 月至 2014 年 10 月，任双菱轴承总经理助理、品质保障部部长；2014 年 11 月至 2017 年 12 月，任公司董事、总经理助理、品质保障部部长；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，任公 司董事、研发中心主任；2021 年 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人胡旭东作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-014 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.2 提名李留勇为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会进行换届。经候选人同意及监事会资格审查，公司监事会同意提名如下人 员为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 1.1 提名梁汉洋为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司会 议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于2024年1月12日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1 ...

声明人梁飞媛作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 如否 ...

提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会现就提名胡旭东为浙江斯菱 汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-013 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 东吴证券曾朵红、东吴证券许钧赫、东吴证券阮巧燕、 东吴证券谢哲栋、中泰证券蔡星荷、上海证券仇百良、 招商证券杨岱东、西南证券郑连声、睿远基金郑斌、招 银理财凌润东、兴全基金吴钊华、浙商基金柴明、睿远 基金苏勃瑞、长江资管马克明、人保资产陶汇、人保资 活动参与人员 产黄海培、人保资产汤祺、中金资管王高远、光大保德 信基金徐育新、民生机械李哲、民生机械李思韦、银华 基金向胜坤、银华基金张珂、银华基金罗婷、民生证券 陈含月、前海人寿姜青豆、广发基金张毅、涌乐投资王 一伯、汇添富基金江健 时间 2023年12 月20日-12月21日 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 财通证券邢重阳、财通证券李渤、财通证券陈思雨、宝 活动参与人员 盈基金朱建明、信达澳亚基金刘小明、泰康资产王敬、 互兴投资陈纯 时间 2023年12 月19日 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长姜岭，董事会秘书安娜 1、斯菱未来收入增长的驱动在哪里？ 答：主营业务方面，斯菱将继续强化及扩大营销网 络布局与建设，在深耕现有售后市场销售渠道的基础上， ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-012 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 特此公告。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表张杨阳先生提交的书面辞职报告。张杨阳先生因个人原因申请辞去公司证券 事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张杨阳先生辞职后将不再担 任公司的任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券 事务代表。 截至本公告披露日，张杨阳先生直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的 0.11%，间接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.14%，合计持有公司股份270， 000股，占公司总股本的0.25%，张杨阳先生出具的股份锁定等承诺正在履行中。 张杨阳先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会 ...