浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 等法律、法规的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控 制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度 执行。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、财 政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易所产生的 ...

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由3名董事组成。 第五条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工 作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第一条 为进一步加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交 易所有关规范性文件以及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会应 制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透 明的原则。非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 目 | 求…… | | --- | --- | | 第一章 总则 … | | | 第二章 公司的经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第二条 信息披露义务人应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触 及披露时点的两个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内幕信息知情人负有保密义务。在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和 非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或 者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监 会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司的信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 1 第五条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公 司法》等法律法规及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总 监由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《股 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章 和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二 章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的公司重大信息内部报告责任人，应在第一时 间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。董事会秘书具体负责公司信 息披露管理工作。 第三条 本制度所称"重大信息内部报告责任人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各下属部门负责人； （二）公司子公司董事、监事（如有）、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四） ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-032 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"斯菱股份"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下： 二、审计机构信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代表 董事）及高级管理人员的离职情形。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度 执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公 ...