特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024年11月11日（星期一）14:30 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-060 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 （三）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 （四）召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长姜岭 （六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 136 人，代表 有表决权的股份合计为 42,393,000 股，占浙江斯菱 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 11 日 召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4.公司 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所官网等网站 的《浙江斯 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称公司）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规以 及《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 公司股东大会选举董事或监事时，应依法采取累积投票制。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事， ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-057 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 为适应公司业务经营需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》修订， 完善内部管理制度的要求，拟对《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下： 一、关于变更公司经营范围的情况 为适应公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更为如下内容： 公司原经营范围为：生产销售：轴承、汽车配件、五金配件及机械设备；货物进 出口、技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-054 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 和国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人因所负数额较大的债务到期 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-056 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月11日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—15:00期间的任何时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年10月23日召开第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 197,019,037.68, a decrease of 1.01% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 556,767,021.58, an increase of 5.06%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 42,347,191.53, up 3.36% year-over-year, and year-to-date net profit was CNY 136,838,663.95, an increase of 28.13%[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.38, down 24.00% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was CNY 1.24, a decrease of 3.88%[2] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 143,899,421.49, compared to CNY 104,235,534.31 in Q3 2023, marking an increase of 37.9%[15] - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 148,883,872.76, an increase from CNY 125,813,063.65 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 2,089,343,635.20, reflecting a 5.85% increase from the end of the previous year[2] - Total liabilities rose to ¥391,171,848.25 from ¥377,035,203.79, indicating an increase of 3.7%[12] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,698,171,786.95 from ¥1,596,766,287.19, a growth of 6.3%[12] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 152,108,750.59, a significant increase of 122.64% compared to the same period last year[2] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 152,108,750.59, significantly higher than CNY 68,321,937.56 in the previous year[16] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -265,398,606.67, compared to CNY -30,400,984.17 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,602[6] - The largest shareholder, Jiang Ling, holds 36,271,000 shares, accounting for 32.97% of the total shares[6] - A total of 27,431,700 shares were released from restrictions on September 18, 2024, representing 24.94% of the company's total share capital[9] - The company has 55,068,300 restricted shares remaining after the release[8] - The company has a diverse shareholder base with both individual and institutional investors[6] Operational Costs and Expenses - Operating costs for the quarter were ¥410,081,319.95, up from ¥401,574,168.77, reflecting a rise of 2.5%[13] - Research and development expenses increased to ¥25,933,766.34, compared to ¥23,985,158.02, marking an 8.1% increase year-over-year[13] Government Subsidies and Non-Operating Income - The company received government subsidies amounting to CNY 10,102,623.51 year-to-date, contributing to the increase in non-operating income[3] Foreign Currency and Translation Differences - The company’s foreign currency translation differences increased by 375.87% to CNY 7,060,757.54, mainly due to fluctuations in the Thai Baht exchange rate[5] - The company reported a foreign currency translation difference of CNY 7,060,757.54, compared to a loss of CNY -2,559,455.26 in the previous year[15] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance competitive positioning[13]

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理 暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司拟使用额度不超过人民币 4.4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 3.6 亿元（含本数）的闲置自有资金向浙江新昌农村 商业银行股份有限公司（以下简称"新昌农村商业银行"）购买理财产品，使用 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 公司实际控制人姜岭先生配偶杨琳女士担 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-055 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 10 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www. ...