浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-002 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-006 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案为：以公司现有总股本110,000,000股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利人民币4元（含税），共计派发人民币44,000,000元（含税），同 时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增股本49,500,000股，预计 转增后总股本为159,500,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任 公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以 后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司2024年年度 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■■ | 794.69 | 14.47 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■■■ | 199.25 | 3.63 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 183.65 | 3.34 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 170.20 | 3.10 | -83.07 | | ■■■ | 148.00 | 2.69 | -110.00 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 106.49 | 1.94 | -109.99 | | ■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■ | 92.43 | 1.68 | ■■ | | ■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■ | 87.39 | 1.59 | ■■ | | ■■■ | 82.80 | 1.51 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■ 78.40 | | 1.43 | ■■ | | | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 二、募集资金使用计划情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | | 年产 629 万套高端汽车轴承技术改造扩产项目 | 24,761.95 | 24,761.95 | | 斯菱股份技术研发中心升级项目 | 3,868.94 | 3,8 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6510 号 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称斯菱股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是斯菱 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，斯菱股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 进行委托理财暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯菱股份 使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴 承股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）27,500,000 股，每股 发行价格 37.56 元，募集资金总额为人民币 103,290.00 万元，扣 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：斯菱股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0571-87130373 | | 保荐代表人姓名：戚淑亮 | 联系电话：0571-87821394 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查阅各期对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经 公司审计委员会、独立董事专门会议、监事会审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。 财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司的日常经营需要，公司预计 2025 年度 将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公司和新昌县海阳机械 厂发生日常关联交易合计 730 万元；在关联方浙江新昌 ...