证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-013 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第四 届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金14,467.87万元永久补充流动资金， 占超募资金总额的27.81%，以满足公司日常经营需要。财通证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概括 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神， 认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公 司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出席了会 议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2024 | 年 1 | 月 | 12 | 日 | | 1、《关于选举公司第四届监事会主 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-005 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （一）日常关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事姜岭回避表决。本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、 监事会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该事项需经过股东大会审议， 关联股东回避表决。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 根据浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营需要， 公司预计 2025 年度将与关联方新昌县三鑫塑业有限公司、济南锐翼商贸有限公 司和新昌县海阳机械厂发生日常关联交易合计 730 万元；在关联方浙江新昌农村 商业银行股份有限公司的每日存款余额最高不超过 80,000 万元。 单 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-004 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交 易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251号），本公司由主承销商财通证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金103,290.00万元，坐扣承销 和保荐费用7,701. ...

董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 负责人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-010 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 二、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 三、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 四、薪酬和津贴方案 （一）适用范围公司董事、监事、高级管理人员 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理 人员 2025 年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议 案》自董事会审议通过后生 ...

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》等有关规定的要求，对公司的相关事项作出了决策，程序规范，具体 情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第一次会议 | 2024 1 | 年 | 月 | 12 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 日 | | | | | | | | 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； | | | | | | | | 4、《关于修订<内部审计制度>的议案》。 | | 2 | 第四届董事会 第二次会议 | 2024 3 | 年 | 月 | 1 | 1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使 日 用超募资金增加募投项目投资金额的议案》； | | | | | | | | 2、《关 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025- 007 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 董事会认为公司及子公司本次向银行申请授信额度的事项主要是为了满足经营 发展的需要，符合公司的整体利益。本次授信事项为满足公司及子公司的日常经营需 求，符合公司发展规划，能够有效缓解公司及子公司的资金需求，有利于生产经营稳 健开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、备查文件 （一）第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会 议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况 为增强公司及子公司资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划， 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超 ...