（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页） 张悦 花紫！仪 1 4JJE5dI 卜司 日 000041 A 沪 发行人律师承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为河北广电无 线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及有关规定，中信建投证券向投资者做出如下承诺： 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 1 68V8J 曹阳 王娟 签字注册会计师： 会计师事务所负责人： 蕙考 本所郑重承诺：如因本所为河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股 票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | . | . | 1 | Ages | | A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | | | | | | | 审阅报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-65 | Thornton 起15 审阅报告 致同审字(2024)第 110A027841 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传 媒公司")的财务报表,包括 2024年 6月 30日的资产负债表,2024年 1-6 月 的利润表、现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财 务报表是无线传媒公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础 上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的 规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财 ...

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、 新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应 充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 Hebei Broadcasting Wireless Media Co., Ltd. （石家庄市新石北路 368 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 㝉， 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 声明 河北广电无线传媒股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全 媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字 中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过 上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打 造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文 ...

录 皿 河北广电无线传媒股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3-2-1-1 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-98 | 3-2-1-2 ornton 47 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A003111 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传媒公 司"）财务报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了无线传媒公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的财务状况以及 2021 年度、2022年度、2 ...

保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 | 无线传媒、公司、股份公 | 指 | 河北广电无线传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人 | | | | 广电有限 | 指 | 河北广电无线传媒有限公司 | | 控股股东、传媒集团 | 指 | 河北广电传媒集团有限责任公司 | | 实际控制人 | 指 | 河北广播电视台 | | 广电基金 | 指 | 河北广电股权投资基金中心（有限合伙） | | 内蒙古中财金控 | 指 | 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙） | | 旅投投资 | 指 | 河北旅投股权投资基金股份有限公司 | | 河北出版 | 指 | 河北出版传媒集团有限责任公司 | | 新冀文化 | 指 | 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙） | | 赣州中财虔信 | 指 | 赣州中财虔信投资中心（有限合伙） | | 内蒙古中财文津 | 指 | 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙） | | 琦林投资 | 指 | ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益、完善公司治理结构，公 司根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，建立了完善的投资者权益保护 制度并严格执行，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，积极合理地实 施利润分配政策，保证投资者依法获取公司信息、享有资产收益、参与重大决 策和选择管理者等方面的权利。 （一）信息披露制度和流程 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合 法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及其 他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司制定了《信息披露管理办 法》《投资者关系管理办法》，对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容、 信息披露的程序、保密措施、信息披露常设机构和联系方式、投资者关系管理 的内容和方式等作出了具体规定。确保公司按照有关法律法规履行信息披露义 务，加强信息披露的管理工作，明确信息披露的具体流程。 （二）投资者沟通渠道 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间建 立长期、稳定 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"）， ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2922 号 关于同意河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 河北广电无线传媒股份有限公司： 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 — 2 — 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》（国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 ...