河北广电无线传媒股份有限公司 章 程 第 1 页 共 59 页 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 党的组织 | 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 12 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 45 | | | 第二节 | 监事会 46 | ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-003 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10 月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中董事董方、独立董事杨冰以通讯方式出席会议，公司全体高 级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长周江松先生召集和主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 1 高额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管 理产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额 存单等。使用期限自公司董事会审 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024-007 河北广电无线传媒股份有限公司 关于调整部分募投项目投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于调整部分募投项目投资金额的议案》，结合公司目前经营发展战略规划和 实际经营需要，为保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）顺利实施， 提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分首次 公开发行募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了核查意见。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]292 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为河 北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元， 发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人 ...

证券代码：301551 证券简称：无线传媒 公告编号：2024- 004 河北广电无线传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》 经审议，监事会认为，公司本次将募集资金的存款余额以协定存款方式存放 事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计 划正常进行的情况，有利于提高资金利用效率，提升公司的经营效益，符合全体 股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性 文件的规定。同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。详细内容请参 见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将募集资金余额以协定存款方式 存放的公告》。 一、监事会会议召开情况 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议的通知于2024年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事，并于20 ...

证券代码 ：301551 证券简称 ：无线传媒 公告编号 ：2024-002 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响 的未公开重大信息； 3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 河北广电无线传媒股份有限公司 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实情况 1、公司向有关单位的核实函及回函； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形； ...

关于"C无线传媒"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-09 字体： 大 中 小 "C无线传媒"（301551）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分07秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分08秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 2024年10月09日 深圳证券交易所 ...

关于"C无线传媒"盘中临时停牌的公告 2024年10月08日 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 时间：2024-10-08 字体： 大 中 小 "C无线传媒"（301551）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时43分58秒起对该证券实施临时停牌，于09时53分59秒复牌。 ...

关于"C无线传媒"盘中临时停牌的公告 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2024年09月30日 时间：2024-09-30 字体： 大 中 小 "C无线传媒"（301551）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时11分58秒起对该证券实施临时停牌，于13时21分59秒复牌。 ...

关于"C无线传媒"盘中临时停牌的公告 时间：2024-09-30 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2024年09月30日 "C无线传媒"（301551）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时00分27秒起对该证券实施临时停牌，于13时10分28秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 ...