河北广电无线传媒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类证券市场舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称证券市场舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，主要工作职责 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度 审计重点进行沟通，尤其特别关注公司的业绩预告及其更正情况。独立董事应关注公 司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第 1 页 共 3 页 第六条 在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意见。 独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 第七条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召开的 程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的提交时间 和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形，应提出补 充、整改和延期召开会议的意见。 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制， 加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简 ...

第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 河北广电无线传媒股份有限公司 对外担保管理办法 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、控 股子公司（以下简称"子公司"）的担保。 第四条 公司控股或实际控制的子公 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、总经理以及其他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、 总经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中应包括至少 2 名独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长提名，由 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、本办法及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称 "重大信息"或者"重大事件"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 对控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股权，或者持有其股权在 50%以下、但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股权在 50%以下且不能 实际控制的公司。 第三条 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程、制度，公司各 职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指 导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。 第四条 控股子公司要严格执行本制度。公司的控股子公司控股或控制其他公司 的，该控股子公司应参照本制度， ...

河北广电无线传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有 的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、 表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合 法权益。 第三条 股东会是公司的权力机构。公司应当严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》和本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的职 责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进 公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和《公司章程》规定的其他人员。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管 人员的义务职权和责任、总经理办公会议制度等内容。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律 法规及《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其 他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范河北广电无线传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作 ...