江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动 经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。 现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年度，风电行业迎来了高质量发展的关键一年，陆上风电保持稳健增 长，海上风电进入规模化开发新阶段。根据国家能源局统计数据，2024 年，全国 风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 6%。报告期内，公司实现营业收入 105,017.57 万元，较上年同期增长 20.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,523.14 万元，较上年同期增长 27.39%。 公司经营业绩相较上年同期出现大幅增长，主要由于： （1）陆上风电发展态势良好，市场需求旺盛，公司风电机组罩体类产品产 能利用率及风电轻量化夹芯材料的产能利用率持续保持在 98%以上，处于较为饱 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请银行授信额度概述 根据公司 2025 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力， 同意公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元人民币， 授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资 金贷款）、项目融资、承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不 等于公司及全资子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最终批复为准， 具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方 式执行，实际融资金额以金融机构与公司、全资子公司实际签订的融资协议为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议 案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第三届 监事会第五次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中： 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决，《关于公 司监事 2025 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述关于公司董事、 监事 2025 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 现将有关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事以及高级管理人员。 江苏常友环保科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-016 薪酬方案的公告 2、独立董事：公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为：5 万元/ 年（税前）。 （二）监事薪酬标准 公司将根据监事在公 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常友环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各全资子公司生产经营的资金需求及对外开展业务需求，2025 年度 拟为合并范围内的全资子公司常州兆庚新材料有限公司、乌兰察布常友科技有限 公司提供担保，担保总额度不超过人民币 52,000.00 万元，主要用于向供应商采 购付款、销售合同履约等日常经营业务或与金融机构开展融资业务等事项。担保 额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余 额将不超过上述已审议额度，上述担保额度可在各全资子公司之间进行调剂。 （二）年度担保预计基本情况 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-014 江苏常友环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度为全资子公司 提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-017 江苏常友环保科技股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内审负责人殷芳铖女士的书面辞职报告。因工作调整原因，殷芳铖女士申请辞 去公司内审负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据法律法规及《公司 章程》等相关规定，殷芳铖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 及董事会对殷芳铖女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《内部审计制度》 等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第五次会议审议 通过《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任罗冬建先生（简历见附件） 为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满 之日止。 特此公告。 江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 ...

汇总表 第 1 页 | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初往 | 年度往来 2024 | 年度 2024 | 年度偿 2024 | 年期 2024 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 | 往来资金的 | 还累计发生 | 末往来资 | 原因 | 来、 非经营性 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息(如有) | 金额 | 金余额 | | 往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 乌兰察布常友科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,275.08 | 2,779.53 | | 1. ...

江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL 10088 号 江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 1-3 | | 表 | | | 关于江苏常友环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10088 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称"常友科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10090 号的无保 留意见审计报告。 常友科技管理层根据中国证券监督管理委员 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营和业务发展需要，2024 年度，江苏常友环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及全资子公司与关联人常州新春帆新材料科技有限公司、 丹阳市皇塘镇友一春能源设备加工厂、苏州联恒环保科技有限公司发生日常关联 交易金额合计 4,538.05 万元，预计 2025 年度将与上述关联人及常州联恒新材料 有限公司发生的日常关联交易金额为人民币 6,480.00 万元，关联交易主要内容 为材料及服务采购。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 江苏常友环保科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责、恪尽职守的原则对立信在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。现将 董事会审计委员会关于公司 2024 年度年审会计师履职情况及审计 ...