证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-009 江苏常友环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 11 日下午 13:00 2、现场会议召开地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会 议室； （二）会议的出席情况 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结 ...

邮编:310016 传真: 0571-88362156 电话:0571-88362156 l 3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任; 北京国枫(杭州)律师事务所 关于江苏常友环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0003 号 致:江苏常友环保科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务 ...

募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL 10019 号 江苏常友环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常友环保科技股份有限公司(以下 简称"常友科技")管理层编制的截至 2025年 3 月 18 日《关于以募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规 范运作》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏,是常友科技管理层的责任。 江苏常友环保科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZL 10019 号 江苏常友环保科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | 录 | 页次 ...

海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公 司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募集 资金投资项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 常友环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更募 集资金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股， ...

海通证券股份有限公司 关于江苏常友环保科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏常友 环保科技股份有限公司（以下简称"常友科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对常友科技使用募集资金置 换预已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价为人民币 28.88 元，募集资金总 ...

江苏常友环保科技股份有限公司 章程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | | --- | --- | --- | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第一节 | 通知 | 37 | | 第二节 | 公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 38 | | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 江苏常友环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低 风险、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大 额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司拟使用总额不超过 12,000 万元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-006 江苏常友环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常 进行、不影响公司正常 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-003 江苏常友环保科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日 召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008 号），公司注册资本由 人民币 3,322.7871 万元变更为人民币 4,430.7871 万元，公司股份总数由 3,322.7871 万股变更为 4,430.787 ...

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-005 江苏常友环保科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"常友科技"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通 过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金 10,581,517.88 元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异 议的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）同意注册，公司首次公 ...