证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-026 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名刘云为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-024 提名人贝隆精密科技股份有限公司董事会现就提名白剑为贝隆精密科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为贝隆精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期 已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会、监事会换届选举。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次 会议和第一届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-021 贝隆精密科技股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、 合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经 营和发展需要，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在损害投资者利益的情形。 为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请 2024 年度综合授 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项 发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。 本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序， 会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法 权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事 项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023 年度任职期 间，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司共召开董事会 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-020 贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净 利润为 58,085,816.05 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积 5,808,581.61 元。公司 2023 年度实现可供分配利润为 52,277,234.44 元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润 为 181,859,175.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董 事会研 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贝隆精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝隆精密科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部 ...

2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对贝隆精密《2023 年度内部控制评价 报告》的相关情况进行了核查，具体如下： 关于贝隆精密科技股份有限公司 兴业证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司已经建立了相应的内部控制制度和体系，在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制评价报告》 基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 一、保荐人对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，查阅了公 司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相关信 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤 勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护 公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 严格执行"三会一层"管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理 风险防范，突出执行内部审查，各项工作开展井然有序。 报告期内，公司董事会召开 8 次会议，共审议并通过 23 项议案，均以现场 及通讯相结合的会议方式召开，不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严 格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-030 贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精 密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额 公司 2023 年度各项资产计提信用减值损失共计 364.55 万元，资产减值损失 共计 254.44 万元，合计 618.99 万元，具体情况如下： 二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用减值损失 本次计提信用减值损失的确定依据 ...