贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"），不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,800.00 万股，其中网上发 行数量为 1,800.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。本次发行股份全部为新 股，不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安 排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将就本次 发行举行网上路演。 1、网上路演网站：全景网（网址：https://rs.p5w.net）； 2、网上路演时间：2024 年 1 月 4 日（T-1 日，周四）14:00-17:00； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资 讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证 ...

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发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施目录 | 序号 | 承诺名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行前股东对股份流通限制及锁定的承诺 | 1 | | 2 | 发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 | 18 | | 3 | 稳定股价的措施和承诺 | 26 | | 4 | 利润分配政策的承诺 | 35 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 37 | | 6 | 对欺诈发行上市的股份回购承诺 | 44 | | 7 | 依法承担赔偿责任的承诺 | 48 | | 8 | 未履行承诺的约束措施 | 54 | | 9 | 规范关联交易和避免资金占用的承诺 | 62 | 贝隆精密科技股份有限公司控股股东/实际控制人/董事/高级管理人 员关于公司上市后股份流通限制及锁定的承诺 贝隆精密科技股份有限公司(下称"发行人"或"公司")拟首次公开发行股 票并在深圳证券交易所(下称"深交所")创业板上市(下称"本次发行")。 5. 自公司上市之日至本承诺人减持之日,若公司发生派息、送股 ...

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，逐步建立健全了 由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。 公司建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理 制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、 《内部审计制度》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等董事会下属委员会。 公司组织机构职责分工明确，相互配合，健全清晰，制衡机制有效运作，决 策程序及议事规则透明、清晰、有效。公司三会能够切实履行职责，三会的召开 及决议内容合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定 行使职权的情形。 贝隆精密科技股份有限公司 一、股东大会的建立健全及运行情况 公司建立健全了股东大会制度，股东大会运作规范。2020 年 8 月 4 日，股 份公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》。同时 ...

创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 贝隆精密科技股份有限公司 Beilong Precision Technology Co., Ltd. （浙江省余姚市舜宇西路 184 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 贝隆精密科技股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变 ...

贝隆精密科技股份有限公司 审 阅 报 告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fleaors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 何行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "这 +F23801 目 录 | 一、审阅报告 | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 3-6 | | (一) 资产负债表 | 3-4 | | (二) 利润表 | 5 | | (三) 现金流量表 | 6 | 三、财务报表附注 7-45 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. ...

3-2-1-1 贝隆精密科技股份有限公司 审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Quanglang New City Hangzhou Tel. 0571-58979999 Fax. 0571-56879900 www.zhcpa.cn 口将 a 3 3 2 DR 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 .mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码 : 浙230552HC0K 中汇会审[2023]9306号 目 景 页 次 一、审计报告 1-5 二、财务报表 6-13 (一) 资产负债表 6-7 (二) 利润表 8 (三) 现金流量表 9 (四) 所有者权益变动表 10-13 三、财务报表附注 14-150 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Tim ...

贝隆精密科技股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 （本页无正文，为《贝隆精密科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况》 之盖章页） 贝隆精密科技股份有限公司 年 月 日 截至本文件签署日，贝隆精密科技股份有限公司不存在子公司、参股公司的 情况。 特此说明。 （以下无正文） ...

战略委员会由 3 名董事组成，委员为杨炯、高炎康和白剑，杨炯为召集人。 战略委员会主要职责为：对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；对《公 司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公 司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进 行检查；董事会授权的其他事宜。 提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为杨炯、白剑和刘 云，独立董事白剑为召集人。提名委员会主要职责为：根据公司经营活动情况、 资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理 人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理 人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授 权的其他事宜。 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为周蔡立、 陈勇和刘云，独立董事刘云为召集人。薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事 及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平制定薪酬计划或方案； ...

贝隆精密科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 上述项目实施后，公司不会新增同业竞争，对公司独立性不会产生不利影响。 本次发行募集资金到位后，若募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求 总额，不足部分由公司通过自筹方式解决；若高于上述项目对募集资金的需求总 额，超过投资项目所需资金的部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。 若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据 实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。 本项目选址位于浙江省余姚市阳明街道梁堰村地块，规划总建筑面积为 32,000.00 ㎡；通过购置国内外先进的生产设备、检测设备及其他辅助设备，公 司将建设精密结构件智能制造生产基地，对消费电子、汽车电子等领域相关精密 结构件产品进行扩产，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供 1 单位：万元 序号 募集资金投资项目 项目投资 总额 项目备案编号 项目环评 编号 1 精密结构件扩产项目 32,016.00 2101-330281-04-01-126723 余环建 〔2021〕121 2 研发中心建设项目 6,590.00 2101-3302 ...