证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-032 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号 公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长杨学新先生 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午2：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-031 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案主要内容 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有或 自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2, 000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含）；以回购价格上 限人民币 34.66 元/股和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为 2 88,517 股至 577,034 股，占公司目前总股本的比例为 0.1958%至 0.3917%，具体 回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。若公司 在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项， 自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。回购期 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-030 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时 段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》的相关规定，具体如下： 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司公开发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股 （含）；以回购价格上限人民币 34.66 元/股计算，按回购资金总额上限人民 币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 577,034 股，占公 ...

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-029 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司公开发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股 （含）；以回购价格上限人民币 34.66 元/股计算，按回购资金总额上限人民 币 2,000 万元测算，预计回购股份数量为 577,034 股，占公司目前总股本的 0.3917%；以回购价格上限人民币 34.66 元/股计算，按回购资金总额下限人 民币 1,000 万元测算，预计回购股份数量为 288,517 股，占公司目前总股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中瑞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚黎 | 联系电话：025-83387749 | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 2024 年度，公司营业收入及归属 | | | 于母公司股东的净利润同比有所下 | | | 降，主要系受下游市场因素影响， | | | 部分主要客户阶段性减少采购需 | | | 求，以及基于客户合作，公司降低 | | | 部分成熟型号产品销售单价，同时 | | | 叠加产品结构变化，大圆柱电池组 | | | 合壳产品销量上升引起主营业务成 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"、"公司"）首次公 开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及中瑞股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对中瑞股 份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关 持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 23 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中瑞股份董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 4 月 23 日，培训小组通过现场培训、沟 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-028 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含）的公司自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回 购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 34.66 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 24 ...

第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其并表子公司委托理财交易业务的管理，提高资金运作效率，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 3 | | | 第一节 公司设立方式及股份发行 3 | | | 第二节 股份的增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东会的召开 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李士俊-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 6 月离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李士俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 12 月出生，本科 学历、工程师。1971 年 11 月至 1977 年 4 月，在中国人民解放军京字 128 部队 工作；1977 年 4 月至 1980 ...