常州武进中瑞电子科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经 营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障 公司和股东的利益，根据有关法律、行政法规及《常州武进中瑞电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、行政法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项 的承揽、论证、实施和监控；公司管理层负责管理公司投资事项，负责公司投 资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； 1.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 ...

关联交易管理制度 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第八条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 第一章 总则 第一条 为保证常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损 ...

第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产 品项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金为公司闲置的自有资金或闲置的募集资金 （含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金 项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。 第六条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，理财产品的发行方应是资 信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机 构，交易标的必须是流动性好、安全性高的产品。 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守法律、行政法规、《公司 章程》、董事会有关制度及本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有 关法律、行政法规、《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决 议无效。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两 名。 第十条 薪酬与考核委员会负责制定 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》的规定和要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司及公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券相关事务负责部门； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （六）其他负有信息披露义务的人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露的原则： （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏； （三）确保信息披露的公正性，保证所有股东有平等的机会获得同一信息。 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，向董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守法律、行政法规、《公司章程》、 董事会有关制度及本细则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律、行政法规、 《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持审计委员会工作；主任委员由公司董事长提名，并经董事会 任命。 当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独 立董事）代行其 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场和短 线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高级管理人员 对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所作 出的承诺。 第四条 本公司董事会授权公司董事会办公室制定专项制度，加强对董事、 高级管理人员持有本公司股票及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督。 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股 份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度 通过中国证券登记结算有限责任公司业务平台检查董事和高级管理人员买卖本 公司股票的情况，并保留相关核查记录。 1 第二章 股票买卖禁止行为 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股票在下列 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 内幕知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《常州武 进中瑞电子科技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情 人明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚 决杜绝内幕交易及其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及认定标准 第一节 内幕信息的定义及认定标准 第五条 本制度所指的内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易价格的市场价格有重大影响的尚未公开的 信息。 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或巨潮 资讯网网站（www.cninfo.com.cn）上正式公开。 第 ...

证券日报网讯中瑞股份（301587）8月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月8日，公 司股东户数为11473户。 ...

证券日报网讯中瑞股份（301587）8月13日在互动平台回答投资者提问时表示，上市公司股价在资本市 场表现受经济形势、市场供求关系、市场情绪变化、公司情况等多种因素影响。 ...