常州武进中瑞电子科技股份有限公司 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-021 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司（含并表子公司，下同） 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金 管理，其中使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买 投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等）。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权公司 董事长或董 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会依照《 公司法》 证券法》 公司章程》 董事会议事规则》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权 益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 63,649.72 万元，较上年同期下降 7.33%，实 现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元，较上年同期下降 44.78%。报告期 内，公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响，阶段性减少对公司组合盖帽 产品的采购数量，且在年内对原盖帽产品进行改款，减少了产品的零件，相应降 低了产品单价，导致公司营业收入较去年有所下降。另外，2024 年度新能源行 业存在较大的降价压力并传导至整个产业链，作为产业链的上游，公司基于与主 要客户长期合作的考虑，降低部分成熟型号的产品单价，导致公司盈利水平同比 有所下降 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为进一步规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"本公司")利润 分配行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《常州武进中瑞电子科技股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体如下： 第一条 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、融资计划、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，常州武进 中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事赵国 庆、郑敬辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事赵国庆、郑敬辉的任职经历以及提交签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司在任独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-018 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室 召开 2024 年年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定 ，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-008 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日上午 11：30 在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第五次会议， 会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件或通信等方式送达全体监事。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席唐 祖锋先生主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为 2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券 法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会 职能，积 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，表决通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理杨学新先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议， 使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年 度主要工作及取得的成果。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划，公司董事会编制了《202 4 年度董事会工作报告》。 经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-014 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 51,564,814.00 | 不适用 | 不适用 | | 回购注销总额（元） | 0 | 不适用 | 不适用 | | 归属于上市公司股东 | 75,077,967.58 | 不适用 | 不适用 | | 的净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 55,780,435.83 | 不适用 | 不适用 | | 营业收入（元） | 636,497,196.06 | 不适用 | 不适用 | | 合并报表本年度末累 | | 631,058,554.75 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末 | | | | | 累计未分配利润 | | 632,529,798.16 | | | （元） | | | | | 上市是否满三个 | | 否 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累 | | | ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-011 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自 有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 （A 股）。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股（含）；以回购价格上限 人民币 34.66 元/股计算，按回购资金总额上限人民币 2,000 万元测算，预计回 购股份数量为 577,034 股，占公司目前总股本的 0.3917%；以回购价格上限人民 币 34.66 元/股计算，按回购资金总额下限人民币 1,000 万元测算，预计回购股 份数量为 288,517 股，占公司目前总股本的 0.1958%，具体回购股份的数量以回 购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。若公司在回 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保 荐人"）作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对中瑞股份使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2070号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,832,010 股，每股发行价为人民币21.73元，募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣 除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币 717,268,333.71元。上述募集资金到位 ...