四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或者独立董事辞职导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程 的规定，或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关规定以及《四川六九一二通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）《四川六九一二通信技术股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，并结合公司 实际情况，制定本制度。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证 券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督与管理，进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等法律、法规、规范性文件，以及公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规 ...

第一条 为了进一步加强和规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《四川六九一二通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代 控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）《公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事应当根据相关事项不定期召开独立董事专门会议，并 应于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规和规范性文件以及《四 川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定及要求，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用人员：公司董事、高级管理人员。 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、高级管理人员的薪 酬制度遵循以下原则： （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目的相符； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 董事薪酬事项由公 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二归还闲置募集资金并继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人 民币 516,075,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币 452,714,340.27 元。大信会计师事务所 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-052 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目 使用募集资金情况如下： 单位：万元 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"六 九一二"）于2025年10月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二 届董事会审计委员会第七次会议，分别审议通过了《关于归还闲置募 集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使 用不超过8,000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归 还至募集资金专用账户。截至2025年10月28日， ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-054 四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第三季度报告全文 于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年10月30日 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...