证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-021 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增加董 事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增 至9席，并同步修订《公司章程》。现将有关事项公告如下： 一、增加公司董事会成员人数 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发 挥董事的经验和能力，根据公司经营发展的需要拟将董事会成员人数 由 7 名增至 9 名，独立董事人数保持不变。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟将董事会席位由7席增至9席，对《公司章程》部分条 款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十七条 董事会由七名董事 | 第一百一十七条 董事会由九名董事组 | | | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临 时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召 开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股东会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-020 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于 2025年4月24日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护 公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公 司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-019 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会 第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网 络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水 平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会席位由7名增至9 名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为 3人 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-010 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的 议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14：30召开公司2024年 年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-002 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2025年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-001 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于2025年4月11日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第 二届董事会第七次会议的通知，会议于2025年4月23日在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会 议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》 的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日 登记的总股本股份数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金7.00元 （含税），以此计算合计拟派发现金红利49,000,000.00元（含税）， 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.29%。 1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为基数，向 全体股东每10股派发现金分红7.00元（含税）。2024年度，公司不实 施资本公积金转增股本，不送红股。 2、公司2024年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润的50.29%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈 广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表公司每年度均会按 此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来 的 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 一创投行对六九一二使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具 体情况如下： 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2024］1072 号）同意注册，并经深 圳证 ...

四川六九一二通信技术 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00190 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 14-00190 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...