证券代码：301592 证券简称：六九一二 四川六九一二通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与六九一二（301592）2024年年度暨2025年第一季度业绩说 | | | 明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年05月14日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 蒋家德先生 | | | 总经理 吴宏钢先生 | | | 财务总监 姜珂先生 | | | 董事会秘书 唐羚譞先生 | | | 独立董事 李子扬先生 | | | 保荐代表人 崔攀攀先生 | | | 保荐代表人 张新炜先生 1.2024年公司营业收入和净利润均实现了显著增长，能否详细 | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 分析一下 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-025 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-018），公司现 将该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会的召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-024 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-010），公司现将 该次股东会有关的信息再次进行提示通知，详细如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议 审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30； （2）网络投票时间： 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年5 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-023 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于举办2024年年度暨2025年第一季度业 绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长蒋家德先生，总经理吴宏钢先生，财务总监姜珂先生，董事会秘书唐 羚譞先生，独立董事李子扬先生，保荐代表人崔攀攀先生，保荐代表人张新炜先 生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》《2025 年一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召开公司2025 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第 一次临时股东会的相关事项通知如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-018 四川六九一二通信技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00； 一、召开会议的基本情况 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间。 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司第二届董事会 5．会 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 公司章程 章 程 二〇二五年四月 四川六九一二通信技术股份有限公司 | | | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东会的召集 | 21 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 23 | | | 第五节 | 股东会的召开 | 26 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 36 | | | 第一节 | 董事 | 36 | | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | | 监事会 | 52 | | | 第一节 | 监事 | 52 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-022 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中 兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一，上市公司独 立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深 交所的要求。 公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 2.第二届独立董事专门会议第三次会议决议； 3.第二届董事会第八次会议决议。 一、补选非独立董事的情况 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事 会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司将董事会席位由7席增至 9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独 立董 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-017 2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人 3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年/人（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币5万元/年/人（具体以最终签订的保 险合同为准） 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2025年4月24日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第七次会议和第二届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》， 并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东会审议。现 将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-016 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下： 一、原董事会秘书辞职情况 公司董事会近日收到公司董事会秘书姜珂先生的书面辞职报告， 其因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后， 姜珂先生仍在公司担任财务总监。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜珂先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告出具日，姜珂先生通过四川家晋一号通信技术合伙企 业（有限合伙）间接持有公司900,000股的股份，占公司总股本的1.29%， 其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后姜珂先生将继续遵守其在 公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。 公司董事 ...

关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-015 四川六九一二通信技术股份有限公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、聘任公司高级管理人员 公司第二届董事会同意聘任万磊先生担任公司副总经理，任期自 本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 万磊先生具备担任高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定。 公司副总经理的简历附后。 二、备查文件 1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议； 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月25日 附：人员简历 1、万磊 万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业 大学工学学士、南京大学管理学硕 ...