证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-005 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及子公司2025年度拟向相关金融机构申请总额不超过人 民币7亿元人民币的综合授信额度，授信期限为自2024年年度股东会 审议通过之日起12个月内，最终以相关金融机构实际审批的授信额度 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内， 授信额度可循环使用。 公司实际控制人、董事长蒋家德先生及其配偶，一致行动人蒋承 龙先生同意为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供担保，根据 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，本 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 六九一二2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制评价报告进行 了核查，核查情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-011 四川六九一二通信技术股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司2025年第一季度报告全文 于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予 的职责，结合公司实际情况，共召开了六次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。 | 召开时间 | 监事 会届 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | | | 2024/2/28 | 第一 | 1.《关于提名四川六九一二通信技术股份有限公司第二届监 | 审议通过 | | | 届监 | 事会非职工代表监事的议案》 | | | | 事会 | 2.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度申请 | | | | 第十 | 银行授信的议案》 | | | | 一次 | 3.《关于四川六九一二通信技术股份有限公司第二届董事会 | | | | 会议 | 独立董事年薪津贴的议案》 | | | 2024/3/15 | 第二 | | 审议通过 | | | 届监 | | | | | 事会 | 《关于选举四川六九一二通信技术股份有 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-009 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议 审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至2024年12月31日合 并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行 了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试， ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会 2025年4月23日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，四川六九一二通信技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事文光俊、李子 扬、余广鵾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事文光俊、李子扬、余广鵾的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 四川六九一二通信技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-007 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：不超过人民币10,000万元。在此额度范围内，资金 可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的 投资金额不超过人民币10,000万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根 据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到 市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公 司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度，公司实现营业总收入 536,239,472.92 元，净利润 91,641,198.20 元，主要财务指标如下： | 项目 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | | 519,018,366.31 | | | 84,188,985.08 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | | 应收票据 | | 53,140,836.64 | | | 19,959,403.25 | ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关 规定，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业 务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 3 ...