预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一 创投行对六九一二预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元 人民币的综合授信额度，授信期限为自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个 月内，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的 实际经营情况需求决定。授权期限内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人、董事长蒋家德先生及其配偶，一致行动人蒋承龙先生同意 为公司及子公司向金融机构申请综合授信提供担保， ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 四川六九一二通信技术股份 有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00161 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四 川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 3 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，一创投行 对六九一二使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况 如下： （四）投资期限 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第七次会议审议 通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金 来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号）同意注册，四川六九 一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"公司"）首次公开发行人 民币普通股股票 1,750 万股，并于 2024 年 10 月 24 日在深圳证券交易所创业板 上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 担任六九一二首次公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为 2024 年 10 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。 2025 年 4 月 23 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，一创投行认真履行持续督导职责，并对公司实际控 制人、董事、监事、高级管理人员、财务部、证券部等相关人员开展了具有针对 性的培训，特向贵所报送 2025 年度持续督导培训情况报告。 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2025 年 4 月 23 日； 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：六九一二 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：崔攀攀 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：张新炜 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月通过审阅募集资金账户银行对账 单的方式核查募 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 一创投行对六九一二 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1072 号），公司拟向社会公开 发行人民币普通股 1,750.00 万股(每股面值 1 元)，增加注册资本人民币 1,750.00 万元，变更后的注册资本为人民币 7,000.00 万元。 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（文光俊）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 发表独立意见。公司董事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，维护公司 和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金使用效率、增加公司现金资产收益为原则，公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基 金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司进行的委托理财。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应 ...

第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为 本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计 服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报告审 计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服 务。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 四川六九一二通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行 ...

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会，1 次独立董事专门 会议以及多次董事会专门委员会会议，本人均亲自出席，未出现缺席和委托其他 董事出席会议及连续两次未亲自出席会议的情况，除回避情形外对公司董事会各 项议案均投了赞成票。 作为公司的独立董事，在每次召开董事会会议前，本人都主动了解并获取做 出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事（余广鵾）2024 年度述职报告 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 会议名称 应出席次 数 ...