AW FIRM (GUA · 昆明· 天津· 成都 · 宁波· 福州· 西安· · · · 国浩律师(广州)事务所 关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见 汕头市超声仪器研究所股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受汕头市超 声仪器研究所股份有限公司(以下简称"超研股份")的委托,指派周姗姗姗、林嘉 豪律师(以下简称"本所律师" )出席超研股份 2024 年度股东会(以下简称"本次 股东会"），对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、 表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不 存在虚假记载、误导 ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-029 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪 器研究所股份有限公司101会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。 4、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会 5、主持人：董事长李德来先生 6、会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司 ...

Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and valuation of Chao Yan Co., Ltd. in the medical device industry, noting its current stock price and market capitalization [1] - As of May 20, the closing price of Chao Yan Co., Ltd. was 25.65 yuan, with a PE ratio of 69.41, marking a new low in 30 days, and a total market value of 10.987 billion yuan [1] - The average PE ratio for the medical device industry is 49.51, with a median of 36.17, positioning Chao Yan Co., Ltd. at the 98th rank within the industry [1] Group 2 - As of March 31, 2025, Chao Yan Co., Ltd. had 26,755 shareholders, a decrease of 23,411 from the previous count, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares per shareholder [1] - The main business of Chao Yan Co., Ltd. includes the research, production, and sales of medical imaging equipment and industrial non-destructive testing equipment, with key products being industrial ultrasound, medical ultrasound, X-ray, and accessories [1] - The company has established a strong market presence and customer base, with its industrial ultrasound non-destructive testing products recognized as a Guangdong Province brand product [1] - In 2022, Chao Yan Co., Ltd. received the second prize of the National Defense Technology Invention Award from the Ministry of Industry and Information Technology for its project on "New Technology for High-Precision Non-Destructive Testing of Complex Large Components and Its Major Applications" [1] Group 3 - For the first quarter of 2025, Chao Yan Co., Ltd. reported a revenue of 98.4324 million yuan, representing a year-on-year increase of 28.69%, and a net profit of 39.3220 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 47.70%, with a sales gross margin of 73.83% [1]

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了 《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司 的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2025 年 5 月 21 日举办 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-028 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 3、接入方式：投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与公司 2024 年度网上业绩说明会。 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同， 提升交流针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 20 日 17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司电子邮 箱：si ...

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-027 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟 以自有资金不超过 50 万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成香港子公司的注册登记手续，并取得由香港特 别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》， 相关登记信息如下： 公司名称：超研科技（香港）有限公司 英文名称：SIUI-TECH(HK)CO LIMITED 注册地址：RM 2303,23/F TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART RD ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.0700 | 42.86 | - | | 每股净资产（元） | 3.02 | 0 | 0 | - | | 每股公积金(元) | 0.8 | 0 | 0 | - | | 每股未分配利润(元) | 1.13 | | 0 | - | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.98 | 0.76 | 28.95 | - | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.27 | 44.44 | - | | 净资产收益率(%) | 3.43 | 3.61 | -4.99 | - | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 263.52万股，累计占流通股比： 4.82%，较上期变化： 263.52万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 本人（蔡飙）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蔡飙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，本科 学历，律师。曾任职于汕头海洋（集团）公司、汕头海洋投资有限公司、香 港 SOE 投资发展集团有限公司、汕头市依明投资有限公司、广东海鸿律师事 务所、国信信扬（汕头）律师事务所、拉芳家化股份有限公司等。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任广东邦企律师事务所律师，兼任超研股 份独立董事、金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事、广东润科生物工 程股份有限公司独立董事、汕头市蔡儒合泰昌投资咨询有限 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《汕头市超声仪器研究所股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务，保管董事会印章。公司 设证券事务部负责协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑慕强） 本人（郑慕强）作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司（下称"公司" "上市公司"或"超研股份"）的第二届董事会独立董事，2024 年度任职期 间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，维护公司整体和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑慕强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生， 博士研究生学历，经济学教授、硕士生导师。2011 年 7 月至今，任教于汕头 大学。曾任南洋理工大学产业经济专业访问学者、深圳海元国际物流股份有 限公司董事。2020 年 9 月至今，任超研股份独立董事。现任汕头大学创业学 院院长，兼任超研股份独立董事、广东联泰环保股份有限公司独立董事、广 东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人不在超研股份担任除独立董事外的其他职务，与超研股 份及其主要股东不 ...

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、行政规章和规范性文件以及《汕头市 超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维 ...