证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了总经理于国清先生作出的《2024 年度总经理工作报告》，工 作报告对 2024 年度的工作做出了总结，并提出了 2025 年度的工作计划。 董事会认为，2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东会决议， 较好的完成了 2024 年度的经营目标，科学制定 2025 年度经营计划。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出。本次 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-020 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 213,125,786.64 元，2024 年度母公司实现净利润 为 210,902,458.25 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定 盈余公积金 21,090,245.83 元，计提任意盈余公积金 0 万元，公司股本基数为 102,800,000 股。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 634,062,109.19 元，母公司报表可供分配利润 631,838,780.80 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6975 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的博苑股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为博苑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解博苑股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博苑股份（301617） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 | 联系电话：010-59013963 | | 保荐代表人姓名：林宏金 | 联系电话：010-59013963 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—12 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………第 | 6—7 | | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………第 | 10—12 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6973 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博苑股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 ...

中泰证券股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 1 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6974 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，博苑股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为山东博苑医 药化学股份有限公司（以下简称"博苑股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对博苑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费 用 8,526.43 万元（不含税 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6976 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博苑股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博苑股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博苑股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,327,877,895.31, representing a 29.53% increase compared to ¥1,025,151,572.87 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥213,125,786.64, up 17.04% from ¥182,101,838.29 in 2023[18]. - The company's total assets increased by 82.99% to ¥1,872,000,814.89 at the end of 2024, compared to ¥1,023,010,879.53 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥2.76, a 16.95% increase from ¥2.36 in 2023[18]. - The company's operating cost reached CNY 998,800,658.23, up 35.12% compared to the previous year, resulting in a gross profit margin of 24.78%, a decrease of 3.11 percentage points[50]. - The company's iodine products accounted for 71.78% of total revenue, generating CNY 953,092,133.25, with a year-on-year growth of 19.00%[47]. - The trade business segment saw significant growth, with revenue increasing by 155.41% to CNY 145,928,265.50[47]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation in new products[12]. - The company has 11 invention patents and 8 utility model patents related to iodide production, enhancing product quality and recovery rates[35]. - The company has a strong focus on R&D, continuously investing in new technologies and products to meet market demands[32]. - Research and development expenses amounted to CNY 4,133.70 million, reflecting a 15.90% increase from the previous year, indicating a continued commitment to innovation[44]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥41.34 million in 2024, representing 3.11% of operating revenue[63]. - The number of R&D personnel increased by 26.03% to 92 in 2024 from 73 in 2023[63]. Market Expansion and Strategy - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the field of fine chemicals and pharmaceuticals[12]. - The company is focused on expanding its market presence in the fine chemical sector, supported by national policies promoting green and low-carbon development[29]. - The company has outlined strategic plans for potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[12]. - The company aims to strengthen its market position in fine chemicals while promoting a dual circulation development model that integrates domestic and international markets[83]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to enhance its competitive position[122]. Environmental and Social Responsibility - The company has a clear focus on environmental and social responsibility as part of its operational strategy[12]. - The company emphasizes compliance and has obtained various safety and environmental permits, including a safety production license valid until January 27, 2025[38]. - The company has established a waste incineration facility and rotary kiln for the treatment of organic waste liquids and other hazardous materials[164]. - The company has implemented measures for carbon emission reduction, including the use of MVR evaporators and waste heat boilers, achieving 100% usage of energy-saving lights in the factory[168]. - The company conducts self-monitoring of emissions and wastewater discharge, ensuring 100% reporting of monitoring data to regulatory platforms[166]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of the board and shareholder meetings[99][100]. - The company has a clear organizational structure to improve operational efficiency and drive sustainable growth[92]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective internal control systems[154]. - The current board includes independent directors with diverse backgrounds, enhancing governance and oversight[119]. - The company has a complete decision-making process for profit distribution, ensuring the protection of shareholders' rights[146]. Shareholder Engagement and Financial Independence - The company emphasizes the protection of investor rights, providing diverse communication channels and enhancing the transparency of information disclosure[170]. - The company has no shared bank accounts with its controlling shareholders or actual controllers, ensuring financial independence[107]. - The company has established a commitment to maintain compliance with relevant legal and regulatory requirements, ensuring accountability for any breaches[178]. - The company will not engage in any business that competes directly or indirectly with the issuer and its subsidiaries[192]. - The company will not occupy the issuer's funds through loans or other means, nor will it require the issuer to provide guarantees[195]. Talent Development and Employee Management - The company has established a talent development framework focusing on internal training, including safety governance and organizational development training[144]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 667, with 746 employees receiving salaries during the period[141]. - The company implements a salary system based on job standards, linking it closely with job evaluation and performance management[142]. - A specialized training institution, "Future Academy," has been established to enhance innovation and employee safety awareness[143]. - The company has a comprehensive incentive mechanism for key positions and outstanding contributors, including performance evaluation and stock options[142]. Financial Strategy and Cash Management - The company plans to distribute cash dividends of RMB 3 per 10 shares, totaling RMB 30,840,000 (including tax) based on a total share capital of 102,800,000 shares[145]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the distributable profit, which amounts to RMB 631,838,780.80[148]. - The company has approved the proposal for the use of idle raised funds for cash management, reflecting financial strategy adjustments[139]. - The company will not issue bonus shares and will not increase capital from the capital reserve in the current distribution plan[145]. - The company has committed to maintaining timely payments to suppliers, ensuring a solid foundation for long-term stable partnerships[172].