山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护公司投资者及相关当事人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其子公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司及其子公司董事、监事（如有）、高级管理人员为其管理范围内 的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | | | 山东博苑医药化学股份有限公司股东会议事规则 山东博苑医药化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 山东博苑医药化学股份有限公司股东会议事规则 第一条 为规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑医药化学股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件、本规则以 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

山东博苑医药化学股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《山东博苑医药化学股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）、《山东博苑医药化学股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的遴选标准和程序进行审 议并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占半数 以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责 1 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务总监具有约束力。 第四条 公司设总经理 1 名、副总经理若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名。除公司首任及换届高级管理人员由公司董事提名，总经理、董事会秘书应由 董事长提名外，副总经理等其他高级管理人员应由总经理提名，均由董事会聘任 或者解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。 第五条 《公司章程》第一百零八条规定的情形以及被中国证监会认定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理和财务 总监。 第六条 总经理、副总经理和财务总监每届任期三年，均可以连聘连任。 第七条 公司总经理、副总经理和财务总监的聘任，应严格按照有关法律、 法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司总经理、副总经理和 财务总监的正常选聘程序。 第八条 公司应与总经理、副总经理和财务总监签订聘任合同，明确双方的 权利义务关系。总经理、副总经理和财务总监的任免应履行法定程序，并依法向 社 ...

山东博苑医药化学股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东 博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《山东博苑医药化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《工作制度》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定和实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事 占半数以上。 1 第五条 薪酬与考 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，为规范山东 博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、 准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公 告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会深圳证券监管局、深圳证券 交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等 文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行 ...

山东博苑医药化学股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东博 苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《山东 博苑医药化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工 作制度》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一节 | | | | --- | --- | --- | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第一节 | 股 东 7 | | | 第二节 第三节 | 控股股东和实际控制人 股东会的一般规定 14 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 38 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | 内部审计 49 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 49 | | 第一节 | 通知 50 | | | 第二节 | 公告 51 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 51 | | 第二节 | 解散和清算 53 | | | 第十章 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

山东博苑医药化学股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称 为"公司"）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结 构，加强董事会决策科学性，提高重大投资的效率和决策的水平， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产 质量，同时行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 规定的监事会职权确保董事会对公司经营管理和财务状况的深 入了解和有效控制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东博苑医药化学股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《山东博苑医药化学 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机 构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员 ...