证券代码：301617 证券简称：博苑股份 山东博苑医药化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 长江证券：马太、孙国铭、刘悦、吴晓晨 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 | | 地点 | 博苑股份会议室 | | 上市公司接待 | 1、副总经理、董事会秘书兼公司办公室主任：张山岗 | | 人员姓名 | 2、财务总监：孙腾 | | | 3、证券事务代表：杨艳丽 1、公司核心竞争力是什么？ | | | 答：公司核心竞争优势主要体现在以下几方面：（1）循环 经济与综合服务优势：公司通过资源综合利用技术，将废料转 化为生产原料，降低采购成本，并为客户提供全产业链一体化 | | | 拥有专业研发 服务，增强客户黏性。（2）技术研发优势： | | 投资者关系活 | 团队，获 49 项专利（27 项发明专利），设立省级研 ...

关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-029 山东博苑医药化学股份有限公司 特此公告！ 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东博苑医药化学股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事长李成林先生；副董事长、总经理于国清先生；财务总监孙腾先生； 副总经理、董事会秘书张山岗先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发 展战略、 经营状况 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 山东博苑医药化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 人员姓名 | 1、董事长李成林 2、副董事长、总经理于国清 | | | 3、独立董事吕志果 | | | 4、财务总监孙腾 | | | 5、副总经理、董事会秘书兼公司办公室主任张山岗 | | | 6、中泰证券 投资银行业务委员会总监、保荐代表人尹广杰 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、贵 ...

经核查，根据公司独立董事高磊、张志红、吕志果的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，山东博苑 医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高磊、 张志红、吕志果的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （张志红） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张志红，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，会计 学专业教授。1993年8月至2000年8月，就职于济南重型机器厂，任助理工程师；2000 年9月至2003年3月，在山东大学就读硕士研究生；2003年3月至2006年4月，在天津大 学就读博士研究生；2006年5月至2008年10月，就职于天津大学机械工程博士后工作 站； ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （高磊） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学硕士学位。 2006年7月至2010年4月，就职于天津市财政局；2010年4月至今，就职于北京市万商 天勤律师事务所，历任律师、合伙人，2022年3月担任北京市万商天勤（通州区）律 师事务所主任；2020年9月至今，任博苑股份独立董事。现兼任北方实验室（沈阳） 股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间， ...

山东博苑医药化学股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监 | 事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

山东博苑医药化学股份有限公司 独立董事2 0 2 4年度述职报告 （吕志果） 2024年度，本人作为山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保 护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕志果，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年获化学工 程博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 7 月，担任中国石化齐鲁研究院工程师，其中 1992 年 9 月至 1995 年 7 月在华东理工大学就读硕士研究生；2001年 7 月至今任 青岛科技大学副教授/教授，其中 2004 年 9 月至 2008 年 7 月在青岛科技大学就读 博 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2025-023 山东博苑医药化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9: ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-014 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于福强先生召集并主持，本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要 求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...