山东博苑医药化学股份有限公司 关联交易管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《山东博苑医药 化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。本制度适用于公司、公司控股 子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人或关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他 组织： （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第1项法人直接或者 ...

证券代码：301617 证券简称: 博苑股份 公告编号：2024-004 山东博苑医药化学股份有限公司 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和 《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简洁明了、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、 公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等其他形式代替 信息披露或者泄露未公开重大信息。 第四条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的网 ...

中泰证券股份有限公司关于 山东博苑医药化学股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东博苑医药化学股份 有限公司（以下简称"博苑股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对博苑股份使用募集资金置换预先投入募投项 目和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 7 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 关于山东博苑医药化学股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10910 号 山东博苑医药化学股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博苑股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称博苑股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博苑股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-010 山东博苑医药化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常 经营的情况下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司股东 会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及所控股企业的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的保证、抵押、质押及其他方式的担 保；公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资 产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会批准， 不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供担保。 第五条 公司控股子公司的对外担保，未经公司同意，不得向控股子公司董事会 或股东会提交有关议案。经公司同意的对外担保事项，公司控股子公司应在其董事会 或股东会作出决议后及时通知公司。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 山东博苑医药化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山东博苑医药化学股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-005 山东博苑医药化学股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第三条 公司于 2024 年 10月 15 日经中国证 | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 | | | | 券监督管理委员会（以下称"中国证监 | | 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）以 | 会"）同意注册，首次向社会公众发行人 | | 【】文核准注册，首次向社会公众发行人民币 | | | | 民币普通股 2,570 万股，于 2024 年 12 月 | | 普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深 | | | 圳证券交易所（以下称"深交所"）上市。 | 11 日在深圳证券交易所（以下称"深交 | | | 所"）创业板上市。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,280 万 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 | | | | 元。 | | | 第二十条 公司的股份总数为 10,280 万股， | | 第二十条 公司的股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行费用 8,526.43 万元（不含税）后，募集资金净额为 62,816.77 万元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 5 日划至公司指定账户，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2024〕 494 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理， 并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为 62,816.77 万元，少于《山东 博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露 的预计募集资金金额 66,819.04 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施、提 高募集资金的使用效率、维护 ...