山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及 山东博苑医药化学股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-009 山东博苑医药化学股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）号召，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，山东博苑医药化学股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 二、本次利润分配预案的合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定， ...

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2024-008 山东博苑医药化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 23,366.07 万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 22,859.26 万元， 置换已支付发行费用的自筹资金金额为 506.81 万元（不含增值税）。保荐人中 泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 6 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 | 董事会会议记录 10 | | 第九章 | 决议执行 11 | | 第十章 | 议事规则的修改 12 | | 第十一章 | 附 则 12 | 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 山东博苑医药化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确山东博苑医药化学股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二章 授权批准及岗位分工 山东博苑医药化学股份有限公司 对外投资管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产， 对外进行各种形式的投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、 汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下称"所属企业"）的对外投 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东博苑医药化学股份 有限公司（以下简称"博苑股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对博苑股份使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 根据《山东博苑医药化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 （一）现金管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"或"博苑股份"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议， 分别审议通过了《关于使用票据及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）正常进行的前提下，根据募投项目实施情况使用票据及自有资金方式支 付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司一 般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中泰证券股份有限 公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 27.76 元。本次发行募集资金总额为 71,343.20 万元，扣除发行 费 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，保护公司投资者及相关当事人的合法权 益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披 露管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及 山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其子公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司及其子公司董事、监事、高级管理人员为其管理范围内的保密工 作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 负责人。董事会秘书负责办理 ...

山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 山东博苑医药化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称 " 创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范 性文件和 山东博苑医药化学股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）的 要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东博苑医药化学股份有限公司使用票据及自有资金 方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山东博苑医药化学股份 有限公司（以下简称"博苑股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对博苑股份使用票据及自有资金方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东博苑医药化学股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1415 号）同意注册，博苑股份首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,570.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 27.76 元。本次发行募 ...