广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"广东建科" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 上市委会议审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1275 号文同意注册。《广东省建筑科 学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附 件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址 www.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主 承 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 （四）独立董事制度的建立健全、运行及独立董事履职情况 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 股份公司设立以来，股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》及相 关规定，逐步建立健全。截至本情况说明出具日，本公司共计召开了 25 次股东 大会，对公司有重大影响的事项进行了审议。股东出席会议的情况符合《公司章 程》和《股东大会议事规则》的规定，除 2017 年度股东大会、2018 年度股东大 会存在法律瑕疵外，历次股东大会的召开规范，所作出的决议合法有效，公司股 东大会制度始终按照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项 职责，发挥了应有的作用。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 报告期内历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议记录、会议档案完整，董事会制度 运行规范、有效。截至本情况说明出具日，本公司共计召开 71 次董事会会议， 就对公司有重大影响的事项进行了审议。董事出席会议的情况符合《公司章程》 和《董事会议事 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2、投资者沟通渠道 公司通过股东大会、年度报告说明会、投资者见面会、路演、接待来访、答 复质询、电话及邮件沟通等多渠道、多层次地开展与投资者的双向交流，沟通方 式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与，增进投资者对公司的了解和认同。董 事长为公司实施信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书为公司信息披 露管理制度的直接责任人和具体协调人，公司投资及证券事务部为公司信息披露 事务的具体管理部门，咨询电话为：020-85257102。 3、投资者关系管理规划 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东 投票机制建立情况 （一）落实投资者关系管理相关规定的安排 1、信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，公司已制订了《信息披露管理办法》（草案）。 该信息披露制度明确了信息披露的内容及标准、应当及时披露的重大事件、信息 内容的编制、审议和披露流程，明确了公司部门、管理人员在信息披露和投资者 关系管理中的责任和义务。公司投资及证券事务部是公司信息披露事务的日常工 作机构，在董事会秘书的 ...

本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd. （广东省广州市天河区先烈东路 121 号大院） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福华一路 111 号） 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性 陈 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于募集资金具体运用情况 （一）创新技术研究院总部建设项目 1、项目基本情况 创新技术研究院总部建设项目实施主体为发行人全资子公司创新研究院。创 新研究院拟在已购置的中山翠亨新区土地上建设创新技术研究院总部产业基地。 项目建设内容包括建设 7 个研究中心（科技发展中心、建筑大数据研究中心、智 慧城市研究中心、BIM 技术研究中心、生态环境研究中心、城市更新研究中心、 新型建材研究中心）所需的办公、研发、实验、培训及配套用房、购置设备（含 软件）、引进人才等。项目预计新建建筑面积 32,250 平方米，购置设备（含软件） 5,476 万元，引进各类人才 211 人。 本项目建设完成达产后，预计首年新增销售收入 13,360 万元，首年新增净 利润 4,224 万元，内部收益率（税后）为 10.59%，税后静态投资回收期为 8.92 年（含建设期），动态投资回收期为 11.67 年（含建设期）。 该项目实施后财务运营状况良好，具有较好的盈利水平。 2、项目投资概况 本项目预计总投资 38,691.72 万元。 3、项目实施周期及进度 本项目建设期为 36 个月。项目各阶段实施 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议 时 间: 2021年5月8日下午 3:00 地 点:建科院检测实验大楼7楼会议室 主持人:陈少祥 出 席: 陈少祥、杨仕超、汪森林、戴智波、陈鹏飞 李紫阳、韩小雷、庄伟燕、陈锦棋 董事会共9名董事出席会议,其中陈鹏飞董事书面委托 汪森林董事代为出席,庄伟燕董事书面委托陈锦棋董事代为 出席,根据《公司法》及《公司章程》,已达到法定人数。 列 席: 杨鸿海、游明芳、甘金义 记 录:杨鸿海 会议议案: (一)常规议案 1.关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案 2. 关于审议《2020年度工作报告及其摘要》的议案 3. 关于审议《2020年度财务决算》的议案 4. 关于审议《2021年度预算方案》的议案 5. 关于聘请公司 2021年度会计师事务所的议案 6. 关于审议公司《2020年度利润分配方案》的议案 7. 关于审议公司经理层成员个人年度目标责任书的议案 - 1 - 8. 关于成立"创新技术研究院"的议案 9. 关于成立司属产业工人培训学院和工程安全中心的议案 10.关于新建混凝土抗渗检验中心的议案 11. 关于审议《广东省建筑科学研究院 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况 截至本简要情况出具之日，公司拥有 9 家子公司，1 家参股公司。基本情况 如下： （一）发行人子公司情况 1、总站有限公司 截至本简要情况出具之日，总站有限公司的基本情况如下： | 企业名称 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440000MA4X5F328L | | | 成立时间 | 2017 09 年 月 日 | 22 | | 注册资本 | 5,000 万元 | | | 实收资本 | 5,000 万元 | | | 注册地址及主要生产经营地 | 广州市天河区先烈东路 121 号之一第三层、第四层、第五层、 | | | | 第九层 | | | 法定代表人 | 张作萍 | | | | 工程技术咨询服务；土壤修复；管理体系认证（具体业务范 围以认证机构批准书或其他相关证书为准）；软件测试服务； | | | | 无线通信网络系统性能检测服务；计量认证（具体范围见计 | | | | 量认证证书及其附表）；环境评估；化工产品检测服务；建筑 | | | | 材料检验服务 ...

证监许可〔2025 1275 国办发 2020 5 首次公开发行股票注册管理办法 （证监会令第 205 号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核 中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 申请文件 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国公司 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 关于同意广东省建筑科学研究院集团 意见及你公司注册申请文件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 招股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发 2025 6 17 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所 ...

招商证券股份有限公司 关于 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 接受广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"广东建科"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任广东建科首次公开发行股票并在创业板上市（以下简 称"本次公开发行"、"本次证券发行"、"首次公开发行"或"本次发行"）的保 荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年七月 广东建科首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称"《保 荐管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》）、 《深圳证券交易所股票创业板发行上市审核规则》（下称"《审核规则》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（下 ...

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 截止至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | T | | --- | | 目录 | 内部控制审计报告 Í 事务所执业资质证明 3-2-4-2 页次 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一!临晋平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25CLMW506Z 3-2-4-1 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 1-2 =会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10083 号 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下 简称广东建科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是广东建科董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在 ...