（一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江苏泽润新能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据相关法律、法规的规定和《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人、各子公司负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作， ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任 除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务 的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事。 （三） 高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二） 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 江苏泽润新能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《江苏泽润 新能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 独立董事： 是指不在公司担任除董事外的其 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《江苏泽润新能科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司依法设立或投资的，持有其 50%以上的 股权（份），或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表的子 公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权比例， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-034 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。现将本次董事会的换 届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， 经 公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈泽鹏先生、张卫先生、 黄福灵先生、王亮先生、靳治国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名赵引贵女士、吕芳女士、李 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽润新能科技股份有限公司董事会现就提 名吕芳为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江 苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公 司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵引贵作为江苏泽润新能科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名为江苏泽润新 能科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕芳作为江苏泽润新能科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名为江苏泽润新能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丹作为江苏泽润新能科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江 苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名为江苏泽润新能 科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公司第 一届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏泽润新能科技股份有限公司董事会现就提 名李丹为江苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江 苏泽润新能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏泽润新能科技股份有限公 司第一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-033 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订、制定、废止公司部分 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 4、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏泽润新能科技股份有限公司 | 第一条 为维护江苏泽润新能科技股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 《中华人民共和 ...