| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 第一届监事 | | 1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会第九次会 | 2024年4月26 | 2、《关于同意对外报出公司 年度财务数据的议案》 2023 | 同意 | | | 日 | 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》 | | | 议 | | 4、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 | | | 第一届监事 | | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | 会第十次会 | 2024年5月31 | 4、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 | 同意 | | 议 | 日 | 5、《关于董监高薪酬的议案》 | | | | | 6、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 | | | | | 年度审计机构的议案》 7、《关于续聘 2024 | | | | | ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 本人李丹，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。本人曾任中国循环经济协会可再生能源专业委员会CDM项目助理、 CDM项目经理、政策研究专员、政府事务专员、常务副秘书长；北京睿翼拓能 源咨询服务有限公司执行董事，现任中国循环经济协会可再生能源专业委员会 执行秘书长；中国能源研究会可再生能源专业委员会执行秘书长；江苏泽润新 能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 2024年度独立董事述职报告 （李丹） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-010 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召 开的第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人 员薪酬方案的议案》，其中关联董事张卫、黄福灵、王亮回避表决；审议了 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司于2025年6月9日召开的第一届监事 会第十九次会议，审议了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司 实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 中国 深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12层 邮政编码：518038 11-12/F,TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 网站（Website）：www. sundiallawfirm.cn 第一个行权期行权条件成就的法律意见书 关于江苏泽润新能科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话（Tel.）：（0755） 8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://w ...

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日 召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其子公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 120,000 万元（含）的综合授信额度， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-009 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司本次申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生 产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司 业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情 形。 三、备查文件 1、第一届董事会第十九次会议决议； 2、第一届监事会第十九次会议决议。 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其子公司拟向银行等金 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-002 江苏泽润新能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 9 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事李增喜、邢松、赵引贵、李丹以通讯方式出席本次会议。会议 由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大 会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进 公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2024 年度董事会的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况回顾 公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及 市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和 Z8C 接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外 其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情 况良好。 江苏泽润新能科技股份有限公司 2024 年，公司实现营业收入 87,594.79 万元，同比增长 3.75%；2024 年归 属于上市公司股东的净利润为 13,131.82 万元，同比增长 9.30%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,016.73 万元，较去年增长 6.97%。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 106,943.96 万元，较上年度末增长 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 （二）独立性说明 2024年度独立董事述职报告 （赵引贵） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 二、2024年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作 ...

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-004 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召 开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 三、现金分红预案的具体情况 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） - - - 回购注销总额（元） - - - 归属于上市公司股东的 净利润（元） 131,318,190.08 - - 研发投入（元） 32,834,132.90 - - 营业收入（元） 875,947,944.17 - - （一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形 | 合并报表本年度末累计 | 266,649,688.26 | | --- | --- | | 未分配利润 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏泽润新能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。鉴于募投项 目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内将出 现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提 下，公司及其子公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用 效率。 三、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"泽润新能"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泽润新能使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见 如下： 一、募集 ...