江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽润新能科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限为： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏泽润新能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息 披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规及《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 其他有关法律、法规、规范性文件及《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则 （以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏泽润新能科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 江苏泽润新能科技股份有限公司 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、 投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等 方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财； 4、其他投资。 对外投资管理制度 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 金额超过 100 万元。 第四条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司的对外投资行为。 第二章 投资决策及程序 第五条 公司 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了健全江苏泽润新能科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）内部审计制度，有效开展内部审计工作，发挥内部审计监督、管理、服 务职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国审计法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏泽润新能科技股份有 限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果进行监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、境内外直属分支机 构、境内外全资或控股子公司及其直属分支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司设立内审部作为公司内部审计的执行机构，内部审计部门对董 事会负责，向审计委员会报告工作。董事会指导和监督内审部工作。内审部在对 公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应 当接受审计委员会的监督指导。 第二章 内审部门及人员设置 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 1 连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或相关法律、 法规规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第一条 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏泽润新能科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 战略委员会根据公司章程的规定和本议事规则的职责范围履行 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会职责权限，规范江苏泽润新能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促进公司董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他现行有关法律、法规的规定，并结合公司的实 际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，向股东会报告工作，行使法律、 行政法规、部门规章、公司章程及董事会授予的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司依法设立董事会，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3 名，职工代表董事1名。设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 （二）本人离职后半年内； 第一条 为加强对江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范 性文件及《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 对外信息报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报 送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》《江苏泽润新能科技股份有限公司 信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各职能部门（子公司），公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有会对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据、正在策划或需报批的重大事项等。 本制度所指"未公开重大信息"是指未在符合条件媒体上公开披露的重大信 息。 第四条 ...

江苏泽润新能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章 和《江苏泽润新能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为负责人，董事会秘书 负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档事宜。当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 经董事会授权，公司总经理办公室是负责公司内幕信息的监管及信 息披露工作的日常管理机构。统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等 机构及新闻媒 ...