证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-015 深圳市首航新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、 会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露" 以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释规定 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对于"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-011 深圳市首航新能源股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性，深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报 ...

深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，深圳市 首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师 事务所"） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市首航新能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-014 深圳市首航新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议决议，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星 期二）召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-006 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次监事 会应出席监事3人，实际出席监事3人，监事苗秀姝女士以通讯表决的方式出席。 本次监事会由监事会主席张昭坚先生主持，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-005 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董 事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事孔玉生先生、黄兴华先生、 董事邱波先生以通讯表决的方式出席。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司《2024 年度总经理工作报告》的具体内容详见公司披露的《2024 年年 度报告》之 ...

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定 2024 年度利润分配预案 如下：以截止 2025 年 4 月 25 日公司总股本 412,371,135 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），合计派发现金红利人民币 51,958,763.01 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转以后年度分配。 在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份 总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 51,958,763.01 元（含 税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.07%。 证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025 ...

t and the state 深圳市首航新能源股份有限公司 审计报告 00 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 and and the ·计师 李今所（特殊善通合 io Secountants (Shoo 审计报告 上会师报字(2025)第 7079 号 深圳市首航新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称"首航新能源")财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了首航新能源 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于首航新能源，并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市首航新能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"首航新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内控规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...