宏工科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和 《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管 理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导 ...

内部控制制度 宏工科技股份有限公司 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范宏工科技股份有限公司内部控制管理，提高经营效率 和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公 司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、行政法规、部门规章，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第五条 公司内部审计机构负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现 的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第八条 公司内部控制主要内容为内部控制 ...

宏工科技股份有限公司 章程修正案 经宏工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议，拟对 《公司章程》进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万 | 公司住所：广东省东莞市桥头镇桥新西二路 | 修改 | | 金工业园区 10 号楼 108 室，邮政编码：52352 | | | | 0 | 10 号 10 号楼 108 室，邮政编码：523520 | | | | 第八条 | | | | 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由 代表公司执行公司事务的董事担任。 | | | 第八条 | | | | 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 修改 | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | | 法律后果由公司承受。 | | | -- | 本章程或者股东会 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-044 号 宏工科技股份有限公司 关于调整董事会席位、修订公司章程 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《防范控股股东及其他关联方资 | 修订 | 否 | | | 金占用管理办法》 | | | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事会薪酬与考核委员会工作 | 修订 | 否 | | | 细则》 | | | | 19 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 21 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-045 号 宏工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》经公司 2025 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025 年 10 月 23 日 （七）出席对象 1、有权出席 2025 年第二次临时股东大会的 A 股股东为 2025 年 10 月 23 日（ ...

宏工科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-043 号 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开，监事 会主席袁超先生主持本次会议； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、公司职工监事陈 舜珍女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订；同 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

Core Viewpoint - Macro Technology experienced a decline of 2.18% in stock price on September 30, with a trading volume of 208 million yuan, indicating potential market volatility and investor sentiment concerns [1] Financing Summary - On September 30, Macro Technology had a financing purchase amount of 17.76 million yuan and a financing repayment of 23.74 million yuan, resulting in a net financing outflow of 5.98 million yuan [1] - The total financing and securities balance for Macro Technology as of September 30 was 96.66 million yuan, accounting for 4.75% of its market capitalization [1] - No shares were sold or repaid in the securities lending segment on the same day, with a total securities lending balance of 0 [1] Business Performance Summary - For the first half of 2025, Macro Technology reported a revenue of 757 million yuan, a year-on-year decrease of 19.32%, and a net profit attributable to shareholders of 53.56 million yuan, down 15.70% year-on-year [2] - The company has cumulatively distributed dividends of 80 million yuan since its A-share listing [2] Shareholder Structure Summary - As of June 30, 2025, Macro Technology had 13,300 shareholders, a decrease of 37.03% from the previous period, with an average of 1,182 circulating shares per shareholder, an increase of 58.80% [2] - The top ten circulating shareholders include several new institutional investors, with the largest being Hua'an Economic Growth Mixed A, holding 474,400 shares [3]

Group 1 - The signing event for the headquarters and R&D production base of Honggong Technology took place in Changsha, with local government officials present [1][3] - Honggong Technology Co., Ltd. will establish its management headquarters, global R&D center, assembly base, and sales center in the Changsha Economic and Technological Development Zone [3] - Honggong Technology is a leading enterprise in the fields of material handling, industrial automation, and new energy materials equipment, providing a full range of services including automated systems, complete engineering, equipment parts, and technical services [3] Group 2 - The collaboration is expected to inject new momentum into Changsha's new energy equipment industry, promoting the high-end, intelligent, and green development of the manufacturing sector [3]

Core Viewpoint - Macro Technology experienced a significant decline in stock price, with a drop of 7.47% on September 26, 2023, and a trading volume of 275 million yuan, indicating potential investor concerns about the company's financial performance and market position [1]. Financing and Trading Data - On September 26, 2023, Macro Technology had a financing buy-in amount of 19.39 million yuan and a financing repayment of 36.14 million yuan, resulting in a net financing outflow of 16.75 million yuan. The total financing and securities balance reached 113 million yuan, which accounts for 5.49% of the circulating market value [1]. - The company had no short selling activity on the same day, with zero shares sold or repaid, indicating a lack of bearish sentiment in the market [1]. Financial Performance - For the first half of 2025, Macro Technology reported a revenue of 757 million yuan, representing a year-on-year decrease of 19.32%. The net profit attributable to shareholders was 53.56 million yuan, down 15.70% compared to the previous period [2]. - Cumulatively, the company has distributed a total of 80 million yuan in dividends since its A-share listing [3]. Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders for Macro Technology was 13,300, reflecting a decrease of 37.03% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder increased by 58.80% to 1,182 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include several new institutional investors, with the largest being Hua'an Economic Growth Mixed A, holding 474,400 shares [3].