宏工科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和 《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管 理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导 ...

内部控制制度 宏工科技股份有限公司 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范宏工科技股份有限公司内部控制管理，提高经营效率 和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公 司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、行政法规、部门规章，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第五条 公司内部审计机构负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现 的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第八条 公司内部控制主要内容为内部控制 ...

宏工科技股份有限公司 章程修正案 经宏工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议，拟对 《公司章程》进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万 | 公司住所：广东省东莞市桥头镇桥新西二路 | 修改 | | 金工业园区 10 号楼 108 室，邮政编码：52352 | | | | 0 | 10 号 10 号楼 108 室，邮政编码：523520 | | | | 第八条 | | | | 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由 代表公司执行公司事务的董事担任。 | | | 第八条 | | | | 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 修改 | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | | 法律后果由公司承受。 | | | -- | 本章程或者股东会 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-044 号 宏工科技股份有限公司 关于调整董事会席位、修订公司章程 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《防范控股股东及其他关联方资 | 修订 | 否 | | | 金占用管理办法》 | | | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事会薪酬与考核委员会工作 | 修订 | 否 | | | 细则》 | | | | 19 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 21 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-045 号 宏工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》经公司 2025 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025 年 10 月 23 日 （七）出席对象 1、有权出席 2025 年第二次临时股东大会的 A 股股东为 2025 年 10 月 23 日（ ...

宏工科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-043 号 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开，监事 会主席袁超先生主持本次会议； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、公司职工监事陈 舜珍女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订；同 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...

9月30日，宏工科技跌2.18%，成交额2.08亿元。两融数据显示，当日宏工科技获融资买入额1776.25万 元，融资偿还2374.23万元，融资净买入-597.98万元。截至9月30日，宏工科技融资融券余额合计 9665.86万元。 融资方面，宏工科技当日融资买入1776.25万元。当前融资余额9665.86万元，占流通市值的4.75%。 分红方面，宏工科技A股上市后累计派现8000.00万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，宏工科技十大流通股东中，华安景气领航混合A（017303）位居 第一大流通股东，持股47.44万股，为新进股东。华安沪港深外延增长灵活配置混合A（001694）位居第 二大流通股东，持股39.33万股，为新进股东。景顺长城研究精选股票A（000688）位居第三大流通股 东，持股32.25万股，为新进股东。华安媒体互联网混合A（001071）位居第四大流通股东，持股29.18 万股，为新进股东。华安智能生活混合A（006879）位居第六大流通股东，持股26.31万股，为新进股 东。富国稳健增长混合A（010624）位居第七大流通股东，持股23.49万股，为新进股东。中海能源策略 ...

2025-09-30 18:40 宏工科技管理总部暨研发生产基地落户长沙 吴桂英见证签约 稿源：掌上长沙 据悉，宏工科技股份有限公司将在长沙经济技术开发区建设管理总部、全球研发中心、总装基地和销售中心。宏 工科技是物料处理与工业自动化领域及新能源新材料装备领域领军企业，为行业提供物料处理自动化系统和设 备、成套工程、设备配件、自动控制系统软件及技术服务等全生态业务服务。此次合作将为长沙新能源装备产业 注入新动能，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 中南大学党委常委、副校长郭学益，市领导彭华松、郑平，宏工科技董事长、总经理罗才华出席。 长沙晚报掌上长沙9月30日讯（全媒体记者 凌晴）29日，宏工科技管理总部暨研发生产基地签约活动举行，省委 常委、市委书记吴桂英出席并见证签约。 ...

分红方面，宏工科技A股上市后累计派现8000.00万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，宏工科技十大流通股东中，华安景气领航混合A（017303）位居 第一大流通股东，持股47.44万股，为新进股东。华安沪港深外延增长灵活配置混合A（001694）位居第 二大流通股东，持股39.33万股，为新进股东。景顺长城研究精选股票A（000688）位居第三大流通股 东，持股32.25万股，为新进股东。华安媒体互联网混合A（001071）位居第四大流通股东，持股29.18 万股，为新进股东。华安智能生活混合A（006879）位居第六大流通股东，持股26.31万股，为新进股 东。富国稳健增长混合A（010624）位居第七大流通股东，持股23.49万股，为新进股东。中海能源策略 混合（398021）位居第八大流通股东，持股22.53万股，为新进股东。南方绩优成长混合A（202003）位 居第九大流通股东，持股22.42万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 融券方面，宏工科技9月26日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示， ...