登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通 知已于2025年9月29日以电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于2025年10月13日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、 贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女 士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 ...

宏工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《宏工科技股份 有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （2025年10月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及 前述主体的董事、高级管理人员等相关人员。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情管理工作组"）， 由公司董事会统一领导和管理，董事长担任组长 ...

宏工科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，切 实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《宏工科技股 份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学 管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开 展市值管理工作。 第五条 证券事务部（以下简称"市值管理部门"）是市值管理工作的具体 ...

宏工科技股份有限公司 (2)公司内部各岗位的薪酬体现该岗位对公司的价值，体现"责、权、利" 的统一。 2、与绩效挂钩的原则 薪酬管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《宏 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称 ...

宏工科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实 现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公 司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规 ...

宏工科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专 ...

宏工科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确 内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实 施，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《宏工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门（含分支机构）、全资或 控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

宏工科技股份有限公司 子公司管理制度 第二章 公司治理 第六条 子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关法 律法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公 司的监督管理。 第七条 子公司应完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度并规范 运作。子公司应依法律、法规、规范性文件的规定以及子公司章程，设立组织机 构。 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对宏工科技股份有限公司（以下简称"宏工科技"或"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、法律、法规、规范性文件以及 《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 宏工科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一条 为进一步规范宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律、法规以及《宏工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股同利的原则； （四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不 ...

宏工科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用宏工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等有关法律法规和《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） ...