第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场会 议的方式召开； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍 女士均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席袁超先生主持本次 会议。 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-003 号 宏工科技股份有限公司 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网披露。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

宏工科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对《2024 年度内部控制 的自我评价报告》进行了核查，发表意见如下： 《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映 了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的 重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现 状。通过对公司内部控制制度的建设和运行情况的自查，认为公司已 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 宏工科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场会 议及电话会议相结合的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈 全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监 兼董事会秘书何小明先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过了 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-005 号 宏工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以实施 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、审议程序 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 1、董事会会议 公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会会议 公司监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。经审计，宏工 科技股份有限公司（母公司 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—89 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 90—93 | 页 | | ...

来源：金融界快讯 金融界4月29日消息，宏工科技公告称，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为每股人民币 26.60 元，募集资金总额为人民币 532,000,000.00 元，减除发行费用人民币 57,747,743.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 474,252,256.36 元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 14 日划入公司指定账户。2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及全资子公司在符合规 定的金融机构开立募集资金专用账户。近日，公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人中信证券 股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司、中信证券分 别与招商银行股份有限公司佛山分行以及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协 议》。截至 2025 年 4 月 24 日，募集资金专项账户余额与募集资金净额的差额部分系尚未支付的部分发 行费用。公司募集资金专项账户的情况如下：湖南宏工在招商银行股 ...

宏工科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈全世） 各位股东及股东代表： 本人陈全世作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈全世，男，1945 年 4 月出生，中国国籍，毕业于清华大学汽车 工程专业，本科学历。1970 年 3 月至 2010 年 10 月，历任清华大学汽 车工程系副教授、教授、汽车工程系主任、机械学院副院长等；2003 年 3 月至 2007 年 3 月，任安徽星马汽车股份有限公司独立董事； ...

（贺辉娥） 各位股东及股东代表： 本人贺辉娥作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 贺辉娥，女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业，中国注册会计师 （非执业）。2005 年 11 月至 2010 年 3 月任中瑞岳华会计师事务所（合 并后变更为瑞华会计师事务所）项目经理、2010 年 3 月至 2012 年 2 月 任深圳泰邦集团有限公司财务经理、2012 年 ...

宏工科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （向旭家） 各位股东及股东代表： 二、2024年度履职概况 本人向旭家作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规 定，在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地 履行独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥 独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 向旭家，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕 士研究生学历，毕业于西南政法大学经济法专业；2001年6月至2008年 1月，任国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人；2008年1月至2008年7 月，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2008年8月至 ...

宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十九日 宏工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，宏工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈全世先生、向旭家先生、 贺辉娥女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规则对独立董事独立性的相关要求。 ...