香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 委任執行董事 茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年11月28日的2025年度第二次臨 時股東會（「臨時股東會」）表決結果公告，日期為2025年11月11日的臨時股東會通函及日 期為2025年10月30日的本行董事會（「董事會」）決議公告。劉洪先生於臨時股東會上獲選 舉為本行執行董事，於本行2025年10月30日召開的董事會會議上獲選舉為董事會戰略規 劃與可持續發展委員會、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員，待國家金融監督管理 總局核准其任職資格後生效。 本行收到《國家金融監督管理總局關於劉洪農業銀行董事任職資格的批覆》（金覆[2025]763 號）。根據相關規定及董事會決議，劉洪先生擔任本行執行董事，以及董事會戰略規劃與 可持續發展委員會、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員的任職已生效。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 公司秘書 ...

中國農業銀行股份有限公司董事會 審計委員會工作規則 （2025年修訂） 第一章 總 則 第一條 為規範中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）董事會決策機制，完善 本行公司治理，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和 國商業銀行法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「本行章程」）、《中國農業 銀行股份有限公司董事會議事規則》及其他有關法律法規、監管規定，制定本規則。 第二條 本行董事會設審計委員會（以下簡稱「委員會」）。委員會依照法律法規、監管 規定、本行章程和本規則履行職責，主要負責對董事、高級管理人員執行職務的行為進 行監督，審核財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制等，並履行 《公司法》規定的監事會職權。 第二章 組 成 第三條 委員會應當由3名以上董事組成，其中獨立董事應佔多數。委員會委員應當為 不在本行擔任高級管理人員的董事，並應具備財務、審計、會計或法律等某一方面的專 業知識和工作經驗。職工董事可以成為審計委員會成員。 委員會設主席1名，由獨立董事中會計專業人士擔任，主持委員會工作。委員會可設 副主席1名，配合主席開展相關工作或受主席委託 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 中 國 農 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） 中國北京 2025年12月28日 （股份代號：1288） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網 站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告》。 茲載列該公告如下，僅供參閱。 承董事會命 中國農業銀行股份有限公司 劉清 公司秘書 於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、 李蔚先生、劉曉鵬先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女 士、張琦先生和王沛詩女士。 证券代码：601288 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 本議案已經董事會提名與薪酬委員會審議，按照《中國農業銀行股份有限公司董事會 提名與薪酬委員會工作規則》相關規定，因委員回避無法就審議事項通過決議，董事 會提名與薪酬委員會決定將本議案提請董事會審議。 - 1 - 本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，2024 年度董事薪酬標準方案符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要 求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。 本議案尚需提交本行股東會審議通過。 1288 董事會決議公告 中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2025年12月18日以書面形式發 出會議通知，於2025年12月26日在北京以現場方式召開會議（「會議」）。會議應出席董事 13名，親自出席董事11名，林立董事、莊毓敏董事由於其他公務安排，分別書面委 ...

1. Report Industry Investment Rating - No information provided regarding the industry investment rating in the report 2. Core View of the Report - The report presents a weekly data tracking of secondary - capital bonds from December 22, 2025, to December 26, 2025, covering primary - market issuance, secondary - market trading, and valuation deviation of individual bonds [1] 3. Summary by Relevant Catalogs 3.1 Primary - Market Issuance - During the week from December 22, 2025, to December 26, 2025, 8 new secondary - capital bonds were issued in the inter - bank and exchange markets, with a total issuance scale of 53.15 billion yuan. The issuance term was 10 years, and the issuers included local state - owned enterprises, private enterprises, other enterprises, and central financial enterprises. The issuer regions were Sichuan, Zhejiang, Jiangsu, Beijing, and Hunan, and the subject ratings were AA +, AA -, A +, and AAA [1] 3.2 Secondary - Market Trading - **Trading Volume**: The total weekly trading volume of secondary - capital bonds was approximately 272.9 billion yuan, a decrease of 1 billion yuan compared to the previous week. The top three bonds in terms of trading volume were 25 Bank of China Secondary Capital Bond 03A(BC) (19.41 billion yuan), 25 China Construction Bank Secondary Capital Bond 03BC (9.691 billion yuan), and 25 Bank of China Secondary Capital Bond 01BC (8.304 billion yuan). By issuer region, the top three in trading volume were Beijing (about 217.1 billion yuan), Shanghai (about 19.3 billion yuan), and Guangdong (about 10 billion yuan) [2] - **Yield to Maturity**: As of December 26, for 5Y secondary - capital bonds, the yield - to - maturity changes of AAA -, AA +, and AA - rated bonds compared to the previous week were 1.19BP, 0.00BP, and 0.00BP respectively; for 7Y bonds, the changes were - 1.05BP, - 1.52BP, and - 1.52BP; for 10Y bonds, the changes were - 1.92BP, - 0.95BP, and - 0.95BP [2] 3.3 Valuation Deviation of Top 30 Individual Bonds - **Overall Situation**: The overall valuation deviation of the weekly average trading price of secondary - capital bonds was not significant. The proportion of discount transactions was less than that of premium transactions, but the discount magnitude was greater than the premium magnitude [3] - **Discount Bonds**: The top three bonds with the highest discount rates were 22 Shengjing Bank Secondary Capital Bond 01 (- 0.5385%), 24 Chang'an Bank Secondary Capital Bond 01 (- 0.4596%), and 25 Jilin Bank Secondary Capital Bond 01 (- 0.3868%). The Zhongzheng implied ratings were mainly AAA -, AA, and AA +, and the regions were mainly Beijing, Tianjin, and Guangdong [3] - **Premium Bonds**: The top three bonds with the highest premium rates were 23 Huaxing Bank Secondary Capital Bond 01 (0.3868%), 22 China Construction Bank Secondary Capital Bond 02B (0.2792%), and 23 Bank of China Secondary Capital Bond 01B (0.2319%). The Zhongzheng implied ratings were mainly AAA -, AA, and AA -, and the regions were mainly Beijing, Shanghai, and Sichuan [3]

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2025-059号 中国农业银行股份有限公司 关于执行董事任职的公告 刘洪先生的简历请参见本行2025年11月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农 业银行股份有限公司2025年度第二次临时股东会会议资料》。 特此公告。 中国农业银行股份有限公司董事会 2025年12月26日 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理总局关于刘洪农业银行董事任 职资格的批复》（金复〔2025〕763号）。根据相关规定及董事会决议，刘洪先生担任本行执行董事， 以及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、 "三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生 效。 ...

刘洪先生的简历请参见本行2025年11月11日刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公 司2025年度第二次临时股东会会议资料》。 特此公告。 证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-059 号 中国农业银行股份有限公司 关于执行董事任职的公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国 家金融监督管理总局关于刘洪农业银行董事任职资格的批复》 （金复〔2025〕763号）。根据相关规定及董事会决议，刘洪先 生担任本行执行董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会 委员、 "三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效。 中国农业银行股份有限公司董事会 2025年12月26日 1 ...

12月26日金融一线消息，农业银行公告称，公司收到批复，刘洪担任公司执行董事，以及董事会战略规 划与可持续发展委员会委员、"三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效。 简历信息显示，刘洪，1968 年 8 月出生，北京大学公共管理硕士， 高级经济师。2023 年 8 月任农业银 行副行长，2025 年 8 月起任农业银行党委副书记。曾任中国农业银行人力资源部副总经理， 办公室副 主任、中国城乡金融报社（二级部）社长兼总编， 监事会办公室主任，监事，青海省分行行长，机关 党委常务副书记、机关纪委书记，人力资源部/三农及普惠金融人力资源管理中心总经理，三农业务总 监。目前兼任中国金融教育发展基金会副理事长、全国党的建设研究会理事。 党委常务副书记、机关纪委书记，人力资源部/三农及普惠金融人力资源管理中心总经理，三农业务总 监。目前兼任中国金融教育发展基金会副理事长、全国党的建设研究会理事。 责任编辑：李琳琳 12月26日金融一线消息，农业银行公告称，公司收到批复，刘洪担任公司执行董事，以及董事会战略规 划与可持续发展委员会委员、"三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效。 简历信息显示，刘洪，1968 ...

农业银行公告称，公司收到批复，刘洪担任公司执行董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会委 员、"三农"金融与普惠金融发展委员会委员的任职已生效。刘洪简历可参见公司2025年11月11日刊载于 上交所网站的相关会议资料。 ...

第二条 本行董事会设审计委员会（以下简称"委员会"）。 委员会依照法律法规、监管规定、本行章程和本规则履行职责， 主要负责对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，审核 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等， 并履行《公司法》规定的监事会职权。 第二章 组成 第三条 委员会应当由 3 名以上董事组成，其中独立董事应 占多数。委员会委员应当为不在本行担任高级管理人员的董事， 并应具备财务、审计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作 1 经验。职工董事可以成为审计委员会成员。 中国农业银行股份有限公司董事会 审计委员会工作规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国农业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会决策机制，完善本行公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 商业银行法》、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称 "本行章程"）、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律法规、监管规定，制定本规则。 委员会设主席 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，主持 委员会工作。委员会可设副主席 1 名，配合主席开 ...