北京观韬律师事务所 关于北京金隅集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2025BJ001545 号 致：北京金隅集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，列席了本次股东大会。公司已 经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完 整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大 遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提 供的文件 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-034 北京金隅集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况如下： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 667 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 666 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,576,176,763 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,370,099,452 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 206,077,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

Group 1 - The company proposes to amend its Articles of Association and related documents, including the cancellation of the Supervisory Board [2] - The responsibilities of the Supervisory Board will be transferred to the Audit and Risk Committee of the Board of Directors [2] - The company plans to seek shareholder approval for this proposal during the upcoming general meeting [2] Group 2 - The general meeting is scheduled for June 30, 2025, at 14:00, to be held at the Global Trade Center [2] - Attendees will include shareholders, company directors, supervisors, and senior management [2] - The company will handle the necessary registration and filing procedures related to the changes [2]

北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年六月 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 3.股东审议议案，针对议案提问 4.解释投票程序 5.股东投票表决，计票、监票 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00 6.参会董事及董事会秘书签署会议决议 7.法律顾问出具法律意见 8.会议结束 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案 目录 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案........................................1 股东大会会议文件 议案一： 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025, at 14:00 [2][3] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [3][4] - Shareholders must register for the meeting by June 27, 2025, and can delegate representatives to attend and vote on their behalf [7][8] Group 2 - The board of directors and the supervisory board have approved the agenda items for the meeting, which will be disclosed in advance [2][12] - There are no related shareholders required to abstain from voting, and no proposals involving preferred shareholders [6] - The company has revised its articles of association and will present this for approval at the upcoming meeting [9][15]

Group 1 - The company has revised its Articles of Association and decided to abolish the Supervisory Board, transferring its responsibilities to the Audit and Risk Committee of the Board of Directors [1][2][3] - The company will seek approval from the shareholders' meeting for the proposed changes and authorize the Board of Directors to handle related registration and filing procedures [1][4] - The revisions to the Articles of Association aim to enhance corporate governance and align with relevant laws and regulations [1][5] Group 2 - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of shareholders and creditors while improving its governance structure [1][6] - The company’s registered capital is stated to be in compliance with the relevant laws and regulations [25][26] - The company emphasizes the importance of environmental protection and social responsibility in its development strategy [15][16]

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the 22nd floor, D building, Global Trade Center, No. 36, North Third Ring East Road, Dongcheng District, Beijing [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and to abolish the supervisory board, which has been approved by the board of directors and the supervisory board [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must register for the meeting by June 27, 2025, and can do so in person or via mail or fax [5] Group 3 - The voting method will combine on-site and online voting [3] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the first voting result will be considered valid for all shares [4] - The meeting is expected to last no more than half a working day, with attendees responsible for their own accommodation and travel expenses [5]

北京金隅集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划，决定公司的经营计 1 划和投资方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《北京金隅集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规范性文件 的规定制订本规则。 第二条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主 决策，逐项记名表决。 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》 规定，董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董 事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会 成员中应当有公司职工代表一人。 （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定贯彻党中央、国务院、市委市政府决策部署 和落实国家发展战略重大举措的方案； （六）制定公司自主变更重大会计 ...

北京金隅集团股份有限公司 章程 （审议稿） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工 及债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中华人民共和国企 业国有资产法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件 批准，由北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经 营管理有限责任公司）、中国非金属材料总公司（现已被中国建 材股份有限公司吸收合并）、合生集团有限公司、北方房地产开 发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司共同发 起设立；于 2005 年 12 月 22 日在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。公司现持有的营业执照统一社会信用代码为： 91110000783 ...

北京金隅集团股份有限公司 股东会议事规则 （审议稿） 第一章 总 则 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为保障股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，履行其权力机构的职能，北京金隅集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金隅 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、股东、股东代理 人、出席或列席股东会会议的董事和高级管理人员均具有约 束力。 第三条 股东会由全体股东组成，股东可亲自出席股东会， 也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。股东会要 求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理 ...